603567股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
5、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4、关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9、关于2023年度为子公司提供担保总额的议案
10、关于董事会非独立董事换届选举的议案
11、关于董事会独立董事换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于变更部分募集资金投资项目的议案
6、关于2022年新增为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于公司与关联人共同投资特瑞思签订《补充协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、《2021年度报告》全文及摘要
6、2021年度利润分配方案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9、关于2022年为子公司提供担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于公司与杭州钱塘新区管理委员会签订项目投资协议的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8、关于2021年为子公司提供担保额度的议案
9、关于变更公司独立董事的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8、关于2020年为子公司提供担保额度的议案
9、关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-18)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、关于更换公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年度报告全文及摘要
6、2018年度利润分配预案
7、2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8、关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9、关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11、关于更换非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2018年度财务预算报告
5、2017年年度报告全文及摘要
6、2017年度利润分配预案
7、2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8、关于2018年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9、关于2018年为全资子公司提供担保额度的议案
10、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案
2关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2017年度财务预算报告
6.2016年度利润分配预案
7.2016年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8.关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9.关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案
10.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.关于选举董事的议案
12.关于选举独立董事的议案
13.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案2关于公司为全资子公司提供担保的议案3关于公司为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开区烟台一路8号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1 关于更换独立董事的议案
2 关于变更经营范围并修订公司章程的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、关于修订公司章程的议案、
2、关于公司经营战略发展规划的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房开发区烟台一路8号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一期办公楼五楼电话会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、2015年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
9.00关于公司本次非公开发行A股股票方案的议
10关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
14关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
16关于制定<公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)>的议案
17关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
18关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-24)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-24)

议题:

1、《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路 8 号

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-21)、召开日(2015-08-20)

议题:

1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

603567 珍宝岛	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603567 珍宝岛	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603567珍宝岛

603567股东大会 召开通知

珍宝岛相关个股

603567
珍宝岛

603567股东大会召开通知