603982股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于预计2024年度担保额度的议案》
13、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》
14、《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于预计2024年度担保额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》
10、《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》
11、《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于预计2023年度担保额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区将军大道159号南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
7、关于公司2022年度对外担保计划的议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-09)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-09)

议题:

1、关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案
2、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
5、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
2、关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案
3、关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
8、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
9、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
10、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
11、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14、关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
15、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
16、关于《泉峰汽车未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司101报告厅

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案
3、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案 4、关于公司2019年度财务决算报告的议案 5、关于公司2019年度利润分配方案的议案 6、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7、关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案 8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9、关于修订《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案 10、关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 11、关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区佳湖东路9号银城皇冠假日酒店2楼江宁VIP厅

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 5、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》的议案 6、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案 8、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案 9、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案 10、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案 11、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案 12、关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案 13、关于选举第二届董事会独立董事的议案 14、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

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