605068股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
14、《关于制度<明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》
17、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
2、《2022年年度报告及其摘要》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《2022年度利润分配方案》
8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
12、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13、《关于开展票据池业务的议案》
14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于选举潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>等8项制度的议案》
2、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
14、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
15、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案
2、关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案
3、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
5、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道88号博雅花园酒店

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道88号博雅花园酒店

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的公告》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道88号博雅花园酒店

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于制定<明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年度)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道88号博雅花园酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道88号博雅花园酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

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