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838163股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-20)、 召开日(2024-06-20)

议题:

1、审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12、审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于认定公司核心员工的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-12)、 召开日(2024-03-12)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-02)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-16)、 召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-09)、 召开日(2023-11-09)

议题:

1、审议《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10、审议《关于认定公司核心员工的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案 》
3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
7、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构的议案》
9、关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》
10、《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12、《关于 2023 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-06)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-20)、 召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河北方大新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-13)、 召开日(2022-11-11)

议题:

1、审议《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于认定公司核心员工的议案》
3、审议《关于公司<2022年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4、审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河北方大包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-12)、 召开日(2022-09-09)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于变更经营范围的议案》
3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北方大包装股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
12、审议《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
13、审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
14、审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
15、审议《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
16、审议《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北方大包装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号河北方大包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-15)、网络投票日(2022-01-16)、 召开日(2022-01-15)

议题:

1、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
6、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
12、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
13、审议《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》

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