新华传媒:2023年年度股东大会文件

上海新华传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会文件
二○二四年四月十八日

目 录

2023 年年度股东大会须知 ......2
2023 年年度股东大会议程 ......3
2023 年度董事会工作报告 ......4
2023 年度监事会工作报告 ......7
2023 年度财务决算报告......10
2023 年年度利润分配方案 ......17
关于 2024 年度经常性关联交易的议案 ......18
关于聘请审计机构的议案 ......25
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......29
2023 年度独立董事述职报告 ......31
上海新华传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据《上市公司股东大会规则》和《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。
五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东大会议案阐述观点或建议，每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以 5 分钟为限，第二次发言的时间以 3 分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东人数合计不超过 5 人次。
七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。
八、本次大会共审议 7 项议案，投票表决时由 2 名股东代表和 1 名监事参加
清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。
十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
上海新华传媒股份有限公司
二○二四年四月十八日
上海新华传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（周四）14:00
现场会议地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：
一、 审议 2023 年度董事会工作报告
二、 审议 2023 年度监事会工作报告
三、 审议 2023 年度财务决算报告
四、 审议 2023 年年度利润分配方案
五、 审议关于 2024 年度经常性关联交易的议案
六、 审议关于聘请审计机构的议案
七、 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
八、 听取 2023 年度独立董事述职报告
九、 股东代表发言及解答问题
十、 大会进行现场投票
十一、 宣读大会投票统计结果
十二、 见证律师宣读法律意见书

2023 年年度 上海新华传媒股份有限公司
股 东 大 会
文 件 之 一 2023 年度董事会工作报告
2023 年，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：
一、2023 年度董事会工作情况
1、董事会召集股东大会情况
本年度内，公司董事会召集了 2 次股东大会：
（1）公司于 2023 年 3 月 31 日向全体股东书面发出了《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》，并于 2023 年 4 月 21 日上海市漕溪北路 331 号中金国际
广场 A 楼 8 层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过：①2022 年度董事会工作报告；②2022 年度监事会工作报告；③2022年度财务决算报告；④2022 年年度利润分配方案；⑤关于 2023 年度经常性关联交易的议案；⑥关于聘请审计机构的议案。
本次会议的决议公告刊登在上海证券交易所网站和 2023 年 4 月 22 日的《上
海证券报》和《证券时报》上。
（2） 公司于 2023 年 8 月 29 日向全体股东书面发出了《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》，并于 2023 年 9 月 13 日在上海市漕溪北路 331 号
中金国际广场 A 楼 8 层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过：①关于第十届董监事薪酬标准的议案；②关于选举第十届非独立董事的议案；③关于选举第十届独立董事的议案；④关于选举第十届监事的议案。
本次会议的决议公告刊登在上海证券交易所网站和 2023 年 9 月 14 日的《上
海证券报》和《证券时报》上。

2、董事会会议议事情况
本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容
如下：
决议刊登 决议刊登
会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 的信息披
露报纸 露日期
审议通过：1）2022 年度董事会工作报告；2）2022 年度
总裁工作报告暨 2023 年度工作计划；3）2022 年年度报
告及其摘要；4）2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预
算报告；5）2022 年年度利润分配方案；6）关于 2023 年
度经常性关联交易的议案；7）关于确定 2022 年度审计报 上海证券
第九届董事会 2023 年 3 酬的议案；8）关于聘请审计机构的议案；9）关于高管年 报、证券 2023 年 3
第十六次会议 月 29 日 度考核的议案；10）2022 年度内部控制评价报告；11） 时报 月 31 日
2022 年度内部控制审计报告；12）2022 年度独立董事述
职报告；13）董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；
14）关于购买银行理财产品的议案；15）关于坏账核销的
议案；16）2022 年度社会责任报告；17）关于召开 2022
年年度股东大会的议案。
第九届董事会 2023 年 4 审议通过：1）2023 年第一季度报告；2）关于高管调整 上海证券 2023 年 4
第十七次会议 月 27 日 的议案。 报、证券 月 28 日
时报
第九届董事会 2023 年 8 上海证券 2023 年 8
第十八次会议 月 24 日 审议通过 2023 年半年度报告及其摘要 报、证券 月 25 日
材料 时报
第九届董事会 2023 年 8 审议通过：1）关于提名第十届董事会董事候选人的议案； 上海证券 2023 年 8
第十九次会议 月 28 日 2）关于第十届董事会董事薪酬标准的议案；3）关于召开 报、证券 月 29 日
2023 年第一次临时股东大会的议案。 时报
审议通过：1）关于选举公司董事长和副董事长的议案；2）
第十届董事会 2023 年 9 关于选举董事会专业委员会组成人员的议案；3）关于聘 上海证券 2023 年 9
第一次会议 月 13 日 任公司总裁兼财务负责人的议案；4）关于聘任公司副总 报、证券 月 14 日
裁的议案；5）关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表 时报
的议案；6）关于高级管理人员薪酬标准的议案。
第十届董事会 2023年10 上海证券 2023 年
第二次会议 月 26 日 审议通过 2023 年第三季度报告 报、证券 10 月 27
时报 日
3、董事会执行股东大会决议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年度利
润分配方案：公司 2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2022 年度盈利能力受