生益科技:生益科技2023年年度股东大会会议资料

广东生益科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 8 日

广东生益科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00
会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室
会议主持人：刘述峰董事长
议程：
1、2023 年度财务决算报告；
2、2023 年度利润分配预案；
3、2023 年年度报告及摘要；
4、2023 年度董事会报告；
5、2023 年度监事会报告；
6、2023 年度独立董事述职报告；
6.01 2023 年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）
6.02 2023 年度独立董事述职报告（李树华）
6.03 2023 年度独立董事述职报告（卢馨）
6.04 2023 年度独立董事述职报告（韦俊）
7、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案；
8、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案；
9、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；
9.01 关于预计 2024 年度与扬州天启日常关联交易的议案
9.02 关于预计 2024 年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案
9.03 关于预计 2024 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案
9.04 关于预计 2024 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度日常关联
交易的议案
10、关于 2023 年度董事薪酬的议案；
11、关于 2023 年度监事薪酬的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；

13、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案；
13.01《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
13.02《独立董事津贴管理办法》
13.03《独立董事工作制度（2024 年 3 月修订）》
14、关于为下属控股公司提供担保的议案；
15、关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
议案 1
广东生益科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东：
公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、
2023 年度股东权益变动表、2023 年度现金流量表。华兴会计师事务所已对其审计，
并出具了无保留意见的审计报告。
报告期内，实现营业收入 1,658,607 万元，实现归属于股东的净利润 116,400
万元，其中实现扣非后归属于股东的净利润 109,182 万元，实现每股收益 0.50 元
/股。
一、财务状况及现金流量分析
1.资产构成及变动情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,495,664 万元，总资产构成及变
动情况如下：
货币单位：万元
项目 本期数 上期数 变动比例 变动 30%以上原因分析
货币资金 277,466.77 310,584.84 -10.66%
交易性金融资 6,216.60 7,959.12 -21.89%
产
应收账款 552,013.61 558,219.39 -1.11%
其他应收款 13,476.74 16,787.35 -19.72%
应收款项融资 100,280.31 105,803.31 -5.22%
存货 427,123.24 408,383.48 4.59%
其他流动资产 18,882.85 13,002.12 45.23% 主要系本期待抵扣增值
税进项税增加所致。
长期股权投资 62,987.41 51,140.92 23.16%
其他非流动金 3,000.00 2,500.00 20.00%
融资产
投资性房地产 15,321.64 15,964.98 -4.03%
固定资产 906,394.87 786,614.05 15.23%
主要系本期结转东城工
在建工程 28,324.08 172,910.38 -83.62% 厂（四期）5G 应用领域
高速高密印制电路板扩
建升级项目、常熟生益

项目 本期数 上期数 变动比例 变动 30%以上原因分析
二期项目至固定资产所
致。
无形资产 38,252.85 39,884.37 -4.09%
递延所得税资 26,864.54 21,961.50 22.33%
产
其他非流动资 12,440.71 989.41 1157.39% 主要系公司本期预付土
产 地款增加所致。
其他 6,618.23 6,857.91 3.49%
资产总计 2,495,664.45 2,519,563.13 -0.95%
2.负债构成及变动情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 925,645 万元，主要负债构成及变动
情况如下：
货币单位：万元
项目 本期数 上期数 变动比例 变动 30%以上原因分析
金融机构借款 300,901.18 393,424.33 -23.52%
主要系公司本期开具银
应付票据 113,855.44 28,998.77 292.62% 行承兑汇票结算货款增
加所致。
应付账款 274,128.07 338,575.19 -19.03%
合同负债 9,160.94 1,960.93 367.17% 主要系本期预收售楼款
及货款增加所致。
应付职工薪酬 43,491.75 52,931.38 -17.83%
应交税费 8,225.11 5,016.96 63.95% 主要系应交企业所得税
增加所致。
其他应付款 27,211.12 30,799.82 -11.65%
应付债券（含 80,000.00 80,000.00 0.00%
一年内到期）
递延收益 51,487.85 40,039.10 28.59%
递延所得税负 11,768.57 10,799.51 8.97%
债
其他 5,415.15 7,400.69 -26.83%
负债合计 925,645.18 989,946.68 -6.50%
3.所有者权益构成及变动情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 1,570,019 万元，主要所有者
权益构成及变动情况如下：
货币单位：万元

项目 本期数 上期数 变动比例 变动 30%以上原因分析
股本 235,462.99 232,743.99 1.17%
资本公积 463,037.42 429,413.36 7.83%
盈余公积 164,130.56 151,042.00 8.67%
未分配利润 533,433.28 535,468.73 -0.38%
少数股东权益 171,677.69 179,806.44 -4.52%
主要系本期汇率变动，
其他