誉衡药业:年度股东大会通知

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:00；
2、网络投票时间：2024 年 5 月 10 日；
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00 间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。
㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。
㈨ 出席对象：
1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾栏的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
15.00 《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
相关事宜的议案》
16.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 √
年外部审计机构的议案》
累积投票提案
17.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
17.01 选举马洪珍女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
17.02 选举于伶女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 4、6、7、8、15、16、17 为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。议案 9、10、11、12、15 为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
议案 17 为以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为 2 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 1、2、4-8、15、16 已经第六届董事会第十三次会议审议通过，议案 1、
3、4-8、11、17 已经第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的相关公告。
议案 9、10、14 已先后经第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次
会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于指定媒体的《第六届董
事会第十次会议决议公告》、2024 年 4 月 20 日披露于指定媒体的相关公告。
议案 12、13 已经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2023 年
10 月 27 日披露于指定媒体的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作进行述职，详见公司同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议、第十三次会议决议；
2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举股东代表监事（如议案 17，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书