光智科技:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-044
光智科技股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润-24,103.40 万元，母公司实现净利润-5,643.21 万元，
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为-27,079.71 万元，母公司报
表未分配利润为-11,447.59 万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2023 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定：鉴于公司截至 2023年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，董事会拟定公司2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
三、监事会意见
公司监事会认为：董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案，符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日