通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-007
山西通宝能源股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 23 日召开十一届董事会十二次会议，审议通
过了《2024 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司 2024 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价
政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
公司监事会对公司 2024 年度日常关联交易进行审议，认为公司2024 年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际
类别 关联人 金额（万元） 发生金额 发生金额差异较
（万元） 大的原因
向关联人购 晋能控股电力集团有 171,530 123,934.30 燃煤成本降低
买燃料 限公司燃料分公司
小计 171,530 123,934.30
山西汾西矿业（集团） 11,000 9,581.10
有限责任公司
华晋焦煤有限责任公 10,000 8,267.00
司
霍州煤电集团吕临能 11,000 9,756.88
化有限公司
向关联人销 霍州煤电集团吕梁山 10,000 9,400.30
售商品 煤电有限公司
山西西山晋兴能源有 28,000 23,302.55
限责任公司 市场化交易电价
受山西省国有资本运 下降
营有限公司控制的其 75,000 55,836.81
他企业
小计 145,000 116,144.64
晋能快成物流科技有 17,778 15,745.64
限公司
山西山晋现代服务管 350 345.69
接受关联人 理有限公司
提供的劳务 太原煤炭交易市场（有 120 119.72
限公司）
晋能控股电力集团有 1,549 1,393.90
限公司所属企业
小计 19,797 17,604.95
山西国际电力资产管 610 560.11
其他—— 理有限公司
承租 山西国际电力集团有 234 234.74
限公司

关联交易 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际
类别 关联人 金额（万元） 发生金额 发生金额差异较
（万元） 大的原因
太原煤炭交易市场（有 90 89.98
限公司）
晋能电力集团售电有 14,565 14,434.53
限公司
小计 15,499 15,319.36
合计 351,826 273,003.25
（三）2024 年度日常关联交易情况预计
本年年初 本次预
至本年 3月 计金额
占同类 31 日与关 上年实际发 占同 与上年
关联交易 关联人 本次预计金 交易主 业务比 联人累计 生金额 类业 实际发
类别 额（万元） 要内容 例（%） 已发生的 （万元） 务比 生金额
交易金额 例（%） 差异较
（万元） 大的原
因
晋能控股电力集 预计燃
向关联人 团有限公司燃料 166,495 煤炭 100 47,529.25 123,934.30 99.91 煤成本
购买燃料 分公司 增加
小计 166,495 -- -- 47,529.25 123,934.30 --
向关联人 晋能控股集团有 22,000 售电 2.05 5,463.33 18,368.46 1.68
销售商品 限公司所属企业
小计 22,000 -- -- 5,463.33 18,368.46 --
晋能快成物流科 运输 预计运
技有限公司 19,560 费用 94.33 4,532.44 15,745.64 86.05 输价格
接受关联 增加
人提供的 晋能控股电力集 物业、运
劳务 团有限公司所属 1,800 维管理 100 218.25 1,859.31 100
企业
小计 21,360 -- -- 4,750.69 17,604.95 --
晋能电力集团售 14,565 资产 100 3,139.04 14,434.53 100
电有限公司 承租
其他 晋能控股电力集 房屋土
团有限公司所属 1,013 地承租 100 194.46 884.83 100
企业
小计 15,578 -- -- 3,333.50 15,319.36 --
合计 225,433 61,076.77 175,227.07

二、关联方介绍和关联关系
（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
1.关联方的基本情况
企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26
成立时间：2021 年 5 月 21 日
法定代表人：马立骁
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号
山西国际金融中心 2 号楼 11 层
经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。