泰山石油:2023年度董事会工作报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体运营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发“以管理提服务控风险、以变革促发展增效能”的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发，众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。
2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41
亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。
（一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主题教育各项行动部署，强化理论学习，全年累计召开党委会 40 次，
审议各类议题 121 项，其中前置审议 68 项，审议决定 53 项议题；完
成 7 期党委读书班、16 期基层党支部读书班，思想信念根基持续筑牢。二是党委“把管保”核心作用突出，严格落实“第一议题”制度,落实“三重一大”决策制度，充分发挥“大监督”治理效能提升作用。
（二）规范企业治理，夯实企业发展基础。一是持续推进泰山石油提高上市公司质量工作，完善上市公司基本运行制度。成立战略与ESG 专门委员会，并修订完善其工作细则，搭建完成 ESG 议题库系统
框架，全面排查公司管理中与环境、社会和治理相关的问题，提升上市公司 ESG 治理水平；修订内控手册，明确“三重一大”决策事项范围和权限，明确党委和“三会一层”各主体权责，形成权责法定、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是依法规范上市公司运行，召
开股东大会 2 次、董事会 8 次、监事会 6 次，董事会审议、批准议案
30 项，监事会共审议、批准议案 14 项，股东大会批准 13 项，完成
17 次信息披露专项公告。
（三）改革创新双轮驱动，活力动力更加强劲。探索优化用工制度，干部人才梯队不断优化，落实考核不合格、不达标退出机制；培养后备队伍，调整任职超期的重要敏感岗位人员；修订绩效考核及薪酬分配办法，落实全额多联量化考核，逐步实现提高员工收入的愿景。
（四）加强合规风险防控，筑牢企业根基，厚植高质量发展保障新优势。始终把基础管理和风险防控作为长远之计和固本之举，坚持从严治企、依法治企、从严管理，为实现企业高质量发展提供坚强保障。落实业务职能部门、风险管控部门、监督部门合规管理三道防线，动态优化内控流程节点，有效遏制多发问题；加强新兴业务风险识别，排查行政处罚，防范失信惩戒风险，及时通过“法律意见书”“管理建议函”“风险提示”等方式督促业务线条完善制度。持续规范合资公司管理，推进合资公司规范运行、健康发展。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议8次，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 决议内容

第十届董事会
1 2023年2月27日 1.《拟设立分公司的议案》
第十六次会议
1.公司《2022 年度董事会工作报告》
2.《独立董事 2022 年度述职报告》
3.公司《2022 年度财务决算报告》
4.公司《2022 年年度报告全文及摘
要》
5.公司《2022 年度利润分配预案》
6.公司《2022 年度内部控制评价报
告》
第十届董事会
2 2023年4月26日 7.公司《2023 年第一季度报告》
第十七次会议
8.公司《关于续聘会计师事务所的议
案》
9.公司《关于2023年度投资计划的议
案》
10.公司《2022年经理层薪酬执行情况
的议案》
11.公司《2023年经理层薪酬考核方案
的议案》
1.公司《三重一大决策制度实施细则
（2023版）》
2.《关于选举第十一届董事会非独立
第十届董事会
董事的议案》
3 2023年6月1日 第十八次临时
3.《选举第十一届董事会独立董事的
会议
议案》
4.《关于召开2022年年度股东大会的
议案》
第十一届董事 1.《关于选举第十一届董事会董事长
4 2023年6月27日
会第一次会议 的议案》

2.《关于选举第十一届董事会各专门
委员会成员的议案》
3.《关于聘任副总经理和总会计师的
议案》
4.《关于聘任董事会秘书的议案》
第十一届董事 1.公司《2023年半年度报告全文及摘
5 2023年8月24日
会第二次会议 要》
1.公司《2023 年三季度报告》
2.《关于注销金奥绿源燃气有限责任
公司的议案》
3.《关于聘任公司总经理和副总经理、
第十一届董事
6 2023年10月26日 总会计师的议案》
会第三次会议
4.《关于补选第十一届董事会非独立
董事的的议案》
5.《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
第十一届董事 1.《关于调整第十一届董事会各专门
7 2023年11月14日
会第四次会议 委员会委员的议案》
1.《独立董事管理制度》
第十一届董事
8 2023年12月28日 2.《董事会审计委员会工作细则》
会第五次会议
3.《内部控制手册》
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。公司董事会共召集召开了 2 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。股东大会召开
序
召开时间 会议名称 审议议案
号
1. 公司《2022 年度董事会工作报告》
2. 公司《2022 年度监事会工作报告》
3. 公司《2022 年度财务决算报告》
4. 公司《2022 年年度报告全文及摘要》
5. 公司《2022 年度利润分配预案 》
6. 公司《续聘会计师事务所的议案》
2022 年 度 7. 公司《2023年度