松芝股份:关于2024年度为子公司及参股公司提供担保的公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-016
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司本年度提供担保的对象为子公司及参股公司。其中，部分公司全资子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为子公司及参股公司提供不超过人民币113,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
本次担保事项经董事会审议通过后，尚须经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。公司尚未签署相关担保协议，待股东大会审议通过后，由公司、子公司或参股公司、其他股东方、与银行等金融机构共同协商确定担保协议。
为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟提请董事会审议以下授权，并提请股东大会审议：
1、公司为子公司及参股公司提供不超过人民币113,000.00万的担保额度，可分次申请；
2、授权董事长在上述额度内，根据子公司及参股公司实际经营和资金需求
情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件；
3、担保期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之
日止。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
担保 被担保方 担保方持 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
方 股比例 负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
上海松芝酷能汽车 100.00% 77.38% 25,469.89 60,000.00 13.81% 是
技术有限公司
柳州松芝汽车空调 100.00% 70.27% 4,520.00 12,000.00 2.76% 是
有限公司
上海 重庆松芝汽车空调 100.00% 63.07% 3,499.58 10,000.00 2.30% 是
加冷 有限公司
松芝 南京博士朗新能源 100.00% 56.71% 3,390.33 10,000.00 2.30% 是
汽车 科技有限公司
空调 厦门松芝汽车空调 100.00% 41.48% 0.00 8,000.00 1.84% 是
股份 有限公司
有限 上海松芝海酷新能 100.00% 43.79% 0.00 5,000.00 1.15% 是
公司 源科技有限公司
上海松芝轨道车辆 100.00% 89.09% 1,397.08 4,000.00 0.92% 是
空调有限公司
超酷（上海）制冷设 100.00% 64.28% 0.00 2,000.00 0.46% 是
备有限公司
柳州广升汽车零部 间接持股 64.72% 0.00 2,000.00 0.46% 是
件有限公司 35.00%
三、被担保人基本情况
1、上海松芝酷能汽车技术有限公司
注册地址：上海市闵行区颛兴路 2059 号 5 幢一层 A 区
注册资本：人民币 28,000.00 万元
成立日期：2018 年 5 月 10 日
经营范围：从事汽车技术、能源科技、机械科技、电子技术领域内的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务，各类车辆空调设备、汽车零部件制造，机
械设备及配件、金属材料及制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 90,675.60 万元，总负债 70,164.59

万元，净资产 20,511.01 万元，2023 年度营业收入 105,045.67 万元，利润总额
5,015.33 万元，净利润 4,743.28 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
2、柳州松芝汽车空调有限公司
注册地址：柳州市雒容镇车园横五路 9 号
注册资本：人民币 10,000.00 万元
成立日期：2014 年 3 月 4 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 56,525.53 万元，总负债 39,778.38
万元，净资产 16,747.14 万元，2023 年度营业收入 43,294.65 万元，利润总额 245.23
万元，净利润 362.68 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
3、重庆松芝汽车空调有限公司
注册地址：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道 26 号
注册资本：人民币 17,500.00 万元
成立日期：2007 年 8 月 30 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 33,631.97 万元，总负债 21,213.16
万元，净资产 12,418.81 万元，2023 年度营业收入 31,109.77 万元，利润总额-1.86
万元，净利润 112.65 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
4、南京博士朗新能源科技有限公司（以下简称为“南京博士朗”）
注册地址：南京市溧水经济开发区
注册资本：人民币 13,000.00 万元
成立日期：2018 年 11 月 20 日
经营范围：新能源汽车充电桩、充电枪、电源管理器、车用线束总成、车用传感器、汽车空调系统、电子产品、模具及工装设备的研发、生产、销售。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 22,414.20 万元，总负债 12,710.57
万元，净资产 9,703.64 万元，2023 年度营业收入 13,035.51 万元，利润总额-224.27
万元，净利润-71.57 万元。
股权结构：系公司间接全资控股子公司，公司直接持有南京博士朗 46.1538%股权，通过全资子公司南京博士朗电子技术有限公司间接持有南京博士朗剩余53.8462%股权。
5、厦门松芝汽车空调有限公司
注册地址：厦门市集美区灌南工业区
注册资本：人民币 8,795.415452 万元
成立日期：2004 年 12 月 7 日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 32,166.45 万元，总负债 13,343.07
万元，净资产 18,823.38 万元，2023 年度营业收入 22,380.83 万元，利润总额
2,369.10 万元，净利润 2,099.87 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
6、上海松芝海酷新能源科技有限公司
注册地址：上海市闵行区颛兴路 2059 号第 3 幢 102 室
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2011 年 12 月 20 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；风电场相关装备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,571.73 万元，总负债 3,315.50
万元，净资产 4,256.22 万元，2023 年度营业收入 7,979.40 万元，利润总额-3,096.68
万元，净利润-1,944.42 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
7、上海松芝轨道车辆空调有限公司
注册地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号
注册资本：人民币 16,000.00 万元
成立日期：2009 年 9 月 17 日

经营范围：轨道车辆空调研发、生产机销售及相关零部件生产销售。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,068.76 万元，总负债 8,079.08
万元，净资产 989.68 万元，2023 年度营业收入 4,063.05 万元，利润总额-1,633.46
万元，净利润-1,423.86 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
8、超酷（上海）制冷设备有限公司
注册地址：上海市闵行区申富路 888 号 1 幢 101 室
注册资本：人民币 2,764.29 万元
成立日期：2011 年 6 月 29 日
经营范围：冷链设备用制冷机组及零部件的设计、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,411.05 万元，总负债 4,763.81
万元，净资产 2,647.24 万元，2023 年度营业收入 9,603.09 万元，利润总额 325.54
万元，净利润 322.08 万元。
股权结构：系公司全资子公司。
9、柳州广升汽车零部件有限公司（以下简称为“柳州广升”）
注册地址：柳州市雒容镇车园横五路 9 号
注册资本：人民币 1,800 万元
成立日期：2017 年 06 月 02 日
经营范围：汽车零配件、汽车模具、空调配件及机械自动化设备的生产、销售与研发；机械精加工及技术咨询服务。
经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,890.18 万元，总负债 4,459.67
万元，净资产 2,430.51 万元，2023 年度营业收入 8,370.70 万元，利润总额 26.43
万元，净利润 70.81 万元。
股权结构：公司通过全资子公司上海酷风汽车部件有限公司间接持有柳州广升 35.00%股权，上海樱内汽车配件有限公司（以下简称为“上海樱内”）持有其剩余 65.00%股权，自然人龚丽萍和陈肖滨分别持有上海樱内 60.00%和 40.00%股权。
柳州广升为公司参股公司，其余上述被担保对象均为公司全资子公司或间接
全资控股子公司，均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容