松霖科技:关于第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-015
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第
十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：
1.审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；
与会董事听取《公司 2023 年度总经理工作报告》后认为，公司管理层 2023 年度很好地主持了公司的生产经营管理工作，较好地组织实施了董事会决议事项，并向董事会报告工作，尽到了忠实、勤勉义务。对 2024 年提出的工作计划符合董事会要求。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
3.审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通
过，并认为：公司财务决算公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
与会董事认为，公司关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通
过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年年度报告》及《松霖科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
与会董事认为，公司关于《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《公司 2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

6.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司 2023 年度业绩承
诺实现情况的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于厦门倍杰特科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2024-019）。
7.审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。
8.审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全票审议通过，并认为：1、公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》，有利于建立和完善经营者的激励与约束机制，保持核
心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，有利于公司健康、长远发展。2、同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪
酬执行情况的议案》；
9.1 关于周华松先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事周华松回避表
决
9.2 关于吴文利女士 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事吴文利回避表
决
9.3 关于陈斌先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌回避表决。
9.4 关于魏凌女士 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事魏凌回避表决。
9.5 关于粘本明先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事粘本明回避表
决
9.6 关于吴朝华女士 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事吴朝华回避表
决
9.7 关于曹斌先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
9.8 关于廖益新先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事廖益新回避表
决
9.9 关于李成先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事李成回避表决
9.10 关于王颖彬女士 2023 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事王颖彬回避表
决
9.11 关于王艳艳女士 2023 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议逐项审议通过，并认为：公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬严格按照公司《公司 2023 年度董监高薪酬考核》执行，不存在违反相关法律法规的情形，亦不存在损害中小股东权益的情形。
本议案中董事 2023 年度薪酬执行情况需提交公司股东大会审议。
10.审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年度内部控制评价报告》。
11.审议通过了《关于<公司 2023 年环境、社会及公司治理
（ESG）报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
13.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
2023 年度分红方案：每股派发现金红利 0.189 元（含税），不
进行资本公积金转增股本，不送红股。
2024 年中期分红方案：以不超过 2024 年中期合并报表归属于上
市公司股东净利润的 50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股
本，不送红股。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年利润分配方案暨 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案需提交公司股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及下属子公司使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司 2024 年使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
15.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇