航天科技:董事会决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出，
会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事
9 人,实际参加表决的董事 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人，通讯参
会 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2024 年第一季度财务报表》。
具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司 2024 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安
全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.5 亿元），用于购买商业银行发行的期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚动使用。
具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
为符合业务拓展的经营资质要求，同意公司在公司经营范围增加以下两个条目：“工程和技术研究和试验发展”“自然科学研究和试验发展”。
具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日