中盐化工:中盐化工2023年年度股东大会资料

中盐内蒙古化工股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
股票代码：600328
2024 年 5 月 8 日

中盐内蒙古化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:30 时；
2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议
室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
1.《2023 年年度报告》及《摘要》；
2．《2023 年度董事会工作报告》；

3．《2023 年度监事会工作报告》；
4.《2023 年度财务决算报告》；
5.《2024 年度财务预算报告》；
6.《关于 2023 年度利润分配的议案》；
7．《2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》；
8.以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2024 年度预计担保额度的议案》；
9.以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供 2024
年度预计担保额度的议案》；
10.以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》；
11.以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》；
12.以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司安徽天辰化工有限公司提供 2024年度预计担保额度的议案》；
13.以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
14.《关于续聘会计师事务所的议案》；
15.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》；
16.《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制
订相关制度的议案》；
17.《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。
上述十七项议案中，议案 8-13 项需由股东大会特别决议通过，议
案 7 需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通过。
（五）听取内容：
1.听取《2023 年度独立董事述职报告》（胡书亚）
2.听取《2023 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）
3.听取《2023 年度独立董事述职报告》（李强）
（六）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。
（七）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
（八）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（九）复会，宣布表决结果。
（十）宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
2024 年 5 月 8 日
2023 年年度股东大会
材 料 之 一
中盐内蒙古化工股份有限公司
《2023 年年度报告》及《摘要》
各位股东：
根据《证券法》及上海证券交易所关于对上市公司《2023 年年度报告》制作及报送等相关规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”）《2023年年度报告》及《摘要》已编制完成并经公司八届二十一次董事会审议通过，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检
索，报告《摘要》见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案已经公司八届二十一次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2024年5月8日
2023 年年度股东大会
材 料 之 二
中盐内蒙古化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现在，我代表中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作 2023 年度工作报告，请予审议。
第一部分 2023 年工作回顾
2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中全会精神，锚定公司“建设世界一流化工企业”的奋斗目标，切实履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的各项职责，董事会全体成员迎难而上、真抓实干、开拓创新，努力提升董事会规范运作水平，推进股东大会决议落实，充分维护公司及全体股东合法权益，有效发挥了董事会“定战略、做决策、防风险”作用。
一、董事会重大战略与决策情况
（一）重引领，聚焦主责主业优化产业结构
一是提升核心产业竞争力，圆满完成“两脂”融合。公司持续利用资本运作手段持续提升主业发展水平，实施并完成天辰公司 100%股权并购项目。本项目的实施，充分发挥公司所处地区能源和资源优势，提高了公司糊树脂产品的市场竞争力和协同能力，消除潜在的糊树脂业务同业竞争。行业影响力和话语权进一步提升。收购完成后，公司积极推动公司氯碱板块内部协同整合，充分利用天辰公司区位优势，通过东西部化工基地
协同管理，发挥市场协同效应，实现销售优势互补，促进公司糊树脂产业高质量发展，并取得实效。
二是推进重点设备更新改造，高质量完成电石炉升级改造项目建设。公司根据国家和地区产业政策要求，推进重点行业设备更新改造，投资
4.32 亿元开发应用电石行业前沿技术，建成 8 台 40.5MVA 电石炉。该项
目与过去使用的 27MVA 电石炉相比，综合能耗降低近 22 万吨标煤，年综合能耗节约(当量值)218984.95tce/a，达到年产 60 万吨电石生产线的各项设计指标要求。配套实施石灰窑导热油热能回收利用项目，年节约回收
蒸汽约 19 万吨，折标煤量约 20000 吨，间接减少温室气体排放量约 6.45
万吨。同时，智能出炉机器人的应用替代了在高温、高危环境下的人工作业，升级改造减少近 260 名劳动用工，大大提升了劳动效率。公司以大规模设备更新推进碳达峰碳中和工作，电石炉升级改造项目的建成，使公司电石生产线主要用能设备能效低于设计值，达到先进水平和节能水平，用实际行动探索出绿色低碳高质量发展新路径，增强了企业绿色发展活力。
（二）求实效，持续提升企业治理效能
董事会坚持把系统提升治理水平作为提高上市公司质量的核心关注点和重中之重。在国资和证券双重监管制度框架和全面注册制发展背景下，结合控股型上市公司定位，在公司治理中始终坚持“一以贯之”，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，从顶层机制建设入手，坚守合规底线，严守国资红线，不断提升公司治理水平、规范运作能力。
一是紧密部署挂图作战，提高上市公司质量专项工作有序推进。按照公司《提高上市公司质量专项工作方案》工作要求，报告期内，对公司治理、资本运作等工作任务进行了全面梳理和持续性改进，2023 度任务目标全部按期完成，台账三年总任务完成率 80%。

二是发挥独立董事作用，切实提升治理效能。公司充分尊重独立董事在公司治理中的重要作用，除在《公司章程》《董事会议事规则》中对独立董事各项权利做出规定外，2023 年，修定《独立董事制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》，从法律依据、支撑部门、审议事项、会议召开具体要求等方面对“独立董事专门会议”做出明确，进一步发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（三）促合规，推动企业健康可持续发展
一是加强信息披露透明度，提高证券市场公平性。信息披露是市场监管重中之重，自上市以来，公司致力于追求披露信息的真实、准确、完整，严格把控“强制性披露”和“自愿性披露”原则，尤其是对自愿披露的度量和把控，对可能影响公司股票价格的重大事件做到应披尽披，如实披露；对于尚未公开的重大信息及时做好内幕信息知情人报备和保密函签署工作，防范内幕信息泄露对公司股票价格造成重大影响。公司不断优化披露内容，深入披露行业发展趋势、核心竞争力等信息。多年来，公司信息披露工作未出现任何纰漏，也未收到任何监管机构的信息披露监管函。2021、2022 连续两个年度，公司信息披露工作荣获上海证券交易所最高等级 A 级评价。
二是运用法治体系建企维权，防范化解重大风险。公司坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻“尊法、学法、守法、用法”的法治理念，紧盯全面建设“法治中盐”目标，着力构建“大监督”体系，加强诉讼案件管理，对重大历史遗留案件及时跟进，最大限度维护公司合法权益。2017年公司向青海西宁中院提起侵害技术秘密诉讼案，历经波折迎来终审判决，明确案涉技术信息为中盐化工的商业秘密。本次判决维护了公司利益，稳固了公司在金属钠行业内的技术优势，保障了金属钠产品的核心权益。
董事会对此事项及时进行了信息披露，表明公司维权的决心的同时，加深了资本市场对公司借助技术优势取得的金属钠世界龙头地位更加认可的信心。
（四）强管理，夯实企业高质量发展基础
一是建立健全 ESG（环境、社会、公司治理）工作体系。公司积极落实国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量中关于做好 ESG 治理体系的相关要求，积极践行 ESG 理念，服务国家“碳达峰、碳中和”战略部署，切实发挥好国有经济对绿色低碳转型升级的战略支撑作用。报告期内，完成了首份《ESG 报告》的编制与披露工作系统回应相关方的期望和要求，在资本市场取得了良好反响。荣获证券时报颁发的“中国上市公司 ESG百强”奖以及中国证券报颁发的“ESG 金牛奖碳中和五十强”奖。
二是有序推进限制性股票激励计划。由于对标企业雪天盐业（600929.SH）、远兴能源（000683.SZ）在 2021 年至 2022 年做过重大资产重组，致使其增长类指标失去与公司的可比性，董事会根据相关规定履行决策程序后，将雪天盐业、远兴能源调出本次激励计划的对标企业名单，对标企业由原来的 22 家调整为 20 家。因公司资本公积转增股本，依据《激励计划》中限制性股票回购原则，对限制性股票回购价格进行调整。并将《激励计划》中达到条件的 12 名激励对象进行部分或全部回购注销其已获授予但尚未解除限售的公司 A 股限制性股票，同时依据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。
（五）重回报，持续完善投资者关系管理工作
首先，公司始终践行“企业发展、员工增