乐鑫科技:乐鑫科技第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-040
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第
二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 14 日在公司
304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 9 日通过电话及邮
件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长 TEO SWEEANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年、2022 年、
2023 年、2023 年第二期、2023 年第三期、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》
2024 年 3 月 23 日公司披露了《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方
案公告》，以方案实施前的公司总股本 80,789,724 股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数 78,261,241 股为基数，每股派发现金红利 1 元（含税），每股转增 0.4 股。根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。
据此，公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 62.025 元/
股调整为 43.59 元/股，剩余可归属数量由 24,800 股调整为 34,720 股；同意 2020
年第一期限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 92.025 元/股调整为
65.02 元/股，剩余可归属数量由 5,660 股调整为 7,924 股；同意 2021 年限制性股
票激励计划的授予价格（含预留授予）由 92.90 元/股调整为 65.64 元/股，剩余可
归属数量由 246,058 股调整为 344,481 股；同意 2022 年限制性股票激励计划的授
予价格由 118.40 元/股调整为 83.86 元/股，剩余可归属数量由 696,234 股调整为
974,728 股；同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 60.00 元/股调整为
42.14 元/股，剩余可归属数量由 62,478 股调整为 87,469 股；同意 2023 年第二期
限制性股票激励计划的授予价格由 40.00 元/股调整为 27.86 元/股，剩余可归属数
量由 551,130 股调整为 771,582 股；同意 2023 年第三期限制性股票激励计划的授
予价格（含预留授予）由 64.50 元/股调整为 45.36 元/股，授予/归属数量由 84,293
股调整为 118,010 股；同意 2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授
予）由 50.00 元/股调整为 35.00 元/股，授予/归属数量由 1,073,250 股调整为
1,502,550 股。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
此议案已经通过第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021
年、2022 年、2023 年、2023 年第二期、2023 年第三期、2024 年限制性股票激
励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2024-039)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日