欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-021
成都欧林生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,672,230
普通股股东所持有表决权数量 134,672,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.1576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.1576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场会议结合视频会议方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场会议结合视频会议方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
9、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,812,339 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 134,672,230 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,631,230 99.9696 41,000 0.0304 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 102,995,550 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 28,188,866 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 3,446,814 98.8244 41,000 1.1756 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 190,112 82.2596 41,000 17.7404 0 0
股东
市值 50 万以 3,256,702 100.00 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
5 关于公司 2023 年 289,214 87.5838 41,000 12.4162 0 0
年度利润分配方
案的议案
6 关于续聘会计师 289,214 87.5838 41,000 12.4162 0 0
事务所的议案
7 关 于 公 司 董 事 289,