甘李药业:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-072
甘李药业股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司拟取消监事会，修订《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并制定和修订部分公司治理制度。相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为了全面贯彻落实相关文件精神的要求，同时结合公司治理的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责并对《公司章程》有关条款作相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项议事规则和公司治理制度中涉及“监事会”、“监事”的相应规定不再适用。取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会仍将履行其职责。
公司监事会取消后，张立、冯亚娟、王嘉鑫不再担任公司监事职务。公司对张立、冯亚娟、王嘉鑫在任职期间的勤勉尽职和对公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于对《公司章程》的修订
鉴于公司已完成 2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购
注销 220,300 股及以集中竞价交易方式回购公司股份后的股份回购注销
3,540,021 股工作，公司注册资本由 601,065,290 元调整为 597,304,969 元，股份
总数由 601,065,290 股调整为 597,304,969 股。具体请见公司于 2025 年 9 月 8 日
在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2025-064）、于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于
2022 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-067）。
同时为更好满足公司业务发展需求，公司拟根据现行法律法规更新原有经营范围并在原有经营范围的基础上，增加“橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；药用辅料销售；货物进出口”，拟变更后的经营范围为“许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；药用辅料销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；医用包装材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。实际以主管市场监督管理部门核准登记为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或指定人员办理《公司章程》等相关工商变更登记手续。上述内容的变更，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
三、关于对公司部分治理制度的制定及修订
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《股票上市规则》等法律法规的规定，同时结合公司的实际情况，公司新制定及修订部分治理制度，具体如下：
1、修订《甘李药业股份有限公司股东会议事规则》（制度名称由“股东大会”调整为“股东会”）；

2、修订《甘李药业股份有限公司董事会议事规则》；
3、修订《甘李药业股份有限公司对外担保制度》；
4、修订《甘李药业股份有限公司对外投资管理办法》；
5、修订《甘李药业股份有限公司关联交易管理办法》；
6、修订《甘李药业股份有限公司独立董事制度》；
7、制定《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》；
8、修订《甘李药业股份有限公司募集资金管理办法》；
9、修订《甘李药业股份有限公司董事会秘书工作细则》；
10、修订《甘李药业股份有限公司总经理工作细则》；
11、修订《甘李药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
12、修订《甘李药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
13、修订《甘李药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
14、修订《甘李药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
15、修订《甘李药业股份有限公司独立董事专门会议制度》；
16、修订《甘李药业股份有限公司内部审计制度》；
17、修订《甘李药业股份有限公司信息披露管理办法》；
18、修订《甘李药业股份有限公司独立董事年报工作制度》；
19、修订《甘李药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
20、修订《甘李药业股份有限公司投资者关系管理制度》；
21、修订《甘李药业股份有限公司重大信息内部报告制度》；
22、修订《甘李药业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（制度名称中删去“监事”）；

23、修订《甘李药业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》；
24、修订《甘李药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
25、修订《甘李药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
26、制定《甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
上述第 1-8 号、25 号制度尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》和
公司部分治理制度的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：《公司章程》修订对照表
公司本次拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善（修改及增加内容见字体标粗部分），本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”“监事会主席”等相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。《公司章程》修订对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 60,106.529 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 59,730.4969 万元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞
新增
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
新增
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人

损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
书。
第十五条 公司的经营范围：许可项目：药品
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：研 生产；药品批发；药品进出口；道路货物运输制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注 （不含危险货物）；药用辅料销售；药品零售。射剂；开发生物制品；销售自产产品；货物专 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方用运输（冷藏保鲜）：批发医疗器械Ⅱ类（6841 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批医用化验和基础设备器具、6815 注射穿刺器 准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究械、6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（仅 和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、限不需冷链储运诊断试剂）；批发和零售医疗 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；器械（限Ⅰ类）（不涉及国营贸易管理商品： 技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类