佳力奇:关于召开2025年度股东会第一次临时股东会的通知

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-037
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于召开 2025 年度股东会第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会第一次临时股东会
2、股东会的召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）；
截至股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路 169 号 公司 903 栋楼三楼会
议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

4、为更好地维护中小投资者的权益，本次所有提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并进行披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 20 日 9:00-11:30，14:30-17:00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件
2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印
件、授权委托书（详见附件 2）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股
东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或传真方式须
在 2025 年 11 月 20 日 17:00 前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真
函请注明“股东会”字样。
4、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：张健
联系电话：0557-3090096
传真号码：0557-3090096
电子邮箱：jlqzqb@jlqgf.com.cn
联系地址：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路 169 号
邮编：234000

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
董事会
2025 年 11 月 05 日