中青旅:中青旅2025年第二次临时股东会会议文件

中青旅控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议文件
2025 年 11 月 17 日
中青旅 2025 年第二次临时股东会会议文件
中青旅控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
公司拟于 2025 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度的审计费用。
董事会内控与审计委员会发表了以下意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度的审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。
以上议案，已经公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

附件：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
基本情况的说明
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
2024 年度立信经审计业务收入 47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，
证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业为计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、
软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、商务服务业等，
审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。
2. 投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
金亚科技、周旭辉、 为由对金亚科技、立信所提起民事诉
投资者 2014 年报 尚余 500 万元
立信 讼。根据有权人民法院作出的生效判
决，金亚科技对投资者损失的 12.29%

部分承担赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在
证券虚假陈述为由对保千里、立信、银
信评估、东北证券提起民事诉讼。立信
未受到行政处罚，但有权人民法院判令
立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至
2015 年重组、
保千里、东北证券、 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行
投资者 2015 年报、 1,096 万元
银信评估、立信等 为对保千里所负债务的 15%部分承担
2016 年报
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信
申请执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责任保险，足
以有效化解执业诉讼风险，确保生效法
律文书均能有效执行。
3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001
年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年起开始在立信执
业，2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 7 家 A 股上市
公司审计报告。
签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022 年起成为
注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年起开始在立信执业，2024
年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署 2 家 A 股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017 年起
成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年起开始在立信执业，
2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 10 家 A 股上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师徐继凯、签字注册会计师苏建国近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到 1 次监督
管理措施；项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。具体情况为：
姓名 处理日期 处理类型 实施单位 事由及处理情况
徐继凯、苏建国 2025 年 3 月 20 日 监督管理措施 中国证监会北京监管局 针对广联达 2023 年度年报审计项目出具警示函
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。