广东明珠:广东明珠集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

广东明珠集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十一月十七日

广东明珠集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日
至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议：
时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分
地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股 情况；宣读表决办法及参会须知；
四、董事长提请股东审议下列事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》 √

2.02 《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》 √
2.03 《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》 √
2.04 《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》 √
2.05 《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》 √
2.06 《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》 √
2.07 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √
2.08 《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.09 《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》 √
2.10 《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》 √
2.11 《广东明珠集团股份有限公司三年（2024-2026 年）股东回报规划》 √
3 关于续聘会计师事务所的议案 √
五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事
作为计票、监票人；
六、现场投票；
七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；
八、主持人宣布休会；
九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；
十、由监票人代表宣布表决统计结果；
十一、公司律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议案
议案 1
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新公
司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职
权，《监事会议事规则》相应废止。
二、修订公司章程的情况
1.根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调
整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订中，整体将“股东大
会”调整为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事
会主席”、“监事会报告”、“监事会会议决议”、“监事会议事规则”的表述并部分
修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的
前提下，不再逐项列示。因删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各
条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情
况下，也不再逐项列示。
2.修订了《公司章程》的部分其他条款。
修订对比如下：
修订
修订前 修订后
类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 修改
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》

修订
修订前 修订后
类型
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 修改
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1993]61 号文和粤体 公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1993]61 号文
改[1994]66 号文批准以定向募集方式设立；在广东省工商行政 和粤体改[1994]66 号文批准以定向募集方式设立；在广
管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为：4400001000131。 东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照
根据2010年9月17日广东省工商行政管理局关于调整企业登记 号为：4400001000131。根据 2010 年 9 月 17 日广东省工
管辖的《通知》精神，公司于 2010 年 11 月 18 日在梅州市工商 商行政管理局关于调整企业登记管辖的《通知》精神，公
行政管理局变更登记，营业执照号为：440000000023440。 司于 2010 年 11 月 18 日在梅州市工商行政管理局变更登
根据国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民 记，营业执照号为：440000000023440。
共和国公司法》进行规范的通知（国发[1995]17 号），公司对照 根据国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照《中
《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 华人民共和国公司法》进行规范的通知（国发[1995]17
号），公司对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重
新登记手续。2015 年 12 月 24 日，公司完成“三证合一”
登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机
构代码统一为统一社会信用代码：914414002311104696。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 修改
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动