中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-071
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,171,485,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6821
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由于董事长印志松先生公务安排不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事蔡军恒先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁何小
龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,621,830 99.9263 835,100 0.0712 28,200 0.0025
2、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次债券发行的发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,621,130 99.9262 830,400 0.0708 33,600 0.0030
2.02 议案名称：本次债券的票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,614,230 99.9256 835,100 0.0712 35,800 0.0032
2.03 议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,615,430 99.9257 835,100 0.0712 34,600 0.0031
2.04 议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,611,330 99.9254 835,100 0.0712 38,700 0.0034
2.05 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,603,430 99.9247 848,000 0.0723 33,700 0.0030
2.06 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,578,130 99.9225 864,200 0.0737 42,800 0.0038
2.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,578,630 99.9226 861,800 0.0735 44,700 0.0039
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,606,130 99.9249 835,100 0.0712 43,900 0.0039
2.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,596,130 99.9241 835,100 0.0712 53,900 0.0047
2.10 议案名称：本次的承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,570,130 99.9218 859,100 0.0733 55,900 0.0049
2.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,606,130 99.9249 835,100 0.0712 43,900 0.0039
2.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,606,130 99.9249 835,100 0.0712 43,900 0.0039
2.13 议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,599,030 99.9243 835,100 0.0712 51,000 0.0045
3、 议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开
发行公司债券及上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,595,630 99.9240 825,500 0.0704 64,000 0.0056
4、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管