佳电股份:关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-080
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 10 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计管理办法》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司治理制度的议案，现将具体情况公告如下：
一、制定、修订部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司制定相关制度，同时对相关内部治理制度进行修订，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况 股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理办法》 修订 是
6 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
7 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
8 《内部审计管理办法》 制定 否

9 《对外投资管理制度》 修订 否
10 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
11 《董事、高管人员持股变动管理制度》 修订 否
12 《董事会战略与科技委员会实施细则》 修订 否
13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会审计与风险委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
16 《关联交易管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《信息披露事务管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《独立董事年报工作制度》 修订 否
21 《重大资金往来控制制度》 修订 否
22 《董事会审计与风险委员会年报工作制 修订 否
度》
23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《董事会日常工作制度》 修订 否
25 《董事长工作规则》 修订 否
26 《总经理工作规则》 修订 否
27 《董事会秘书工作规则》 修订 否
28 《经理层向董事会报告工作制度》 修订 否
29 《子企业董事会和董事评价办法》 修订 否
30 《董事履职工作指南》 修订 否
31 《董事会向股东会报告制度》 修订 否

32 《董事会提案管理办法》 修订 否
33 《董事会决议跟踪落实及后评价制度》 修订 否
34 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
35 《全面风险管理制度》 修订 否
36 《董事会可持续发展委员会实施细则》 修订 否
37 《ESG 管理制度》 修订 否
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
二、备查文件
公司第十届第六次董事会决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 10 日