大为股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-065
深圳市大为创新科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:00；
2.网络投票时间：2025 年 11 月 10 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15--15:00。
（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司第六届董事会；
（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 489 人，代表股份 71,798,815 股，占公司有表决权股份总数的 30.2330％。其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 512,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2158％；
通过网络投票的股东 483 人，代表股份 71,286,415 股，占公司有表决权股份
总数的 30.0172％；
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 482 人，代表股份 924,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3893％。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％；
通过网络投票的中小股东 481 人，代表股份 924,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3893％。
3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 482 人，代表股份数量 924,600 股，占公司股本总额的0.3893％。
（二）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 71,677,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对 79,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111％；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0572％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 803,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9241％；反对 79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6308％；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4452％。
本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》
2.01、修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 71,672,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8246％；反对 80,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1116％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0638％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 798,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3833％；反对 80,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6632％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9535％。
本议案以普通决议审议通过。
2.02、修订《累积投票制度》
表决结果：同意 71,676,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8290％；反对 82,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 801,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7186％；反对 82,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.9120％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3695％。
本议案以普通决议审议通过。
2.03、修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 71,672,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8244％；反对 80,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1124％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 798,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3617％；反对 80,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7281％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9102％。
本议案以普通决议审议通过。
2.04、修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 71,664,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8135％；反对 80,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1118％；弃权 53,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 790,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5181％；反对 80,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6848％；弃权 53,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7971％。
本议案以普通决议审议通过。
2.05、修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》
表决结果：同意 71,650,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932％；反对 81,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1137％；
弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 776,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9390％；反对 81,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8254％；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2356％。
本议案以普通决议审议通过。
2.06、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 71,655,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8004％；反对 79,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1103％；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0893％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 781,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5014％；反对 79,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5659％；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9327％。
本议案以普通决议审议通过。
2.07、修订《募集资金管理及使用制度》并更名为《募集资金管理制度》
表决结果：同意 71,655,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7997％；反对 79,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1104％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0898％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 780,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4473％；反对 79,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5767％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9760％。
本议案以普通决议审议通过。
2.08、修订《非日常经营交易事项决策制度》
表决结果：同意 71,651,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7953％；反对 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135％；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0912％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 777,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1012％；反对 81,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8146％；弃权 65,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0841％。
本议案以普通决议审议通过。
2.09、修订《筹资管理制度》
表决结果：同意 71,650,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937％；反对 79,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1104％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0958％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 776,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9823％；反对 79,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5767％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小