金一文化:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-054
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日下午 13:30；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7.出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东， 股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票 议案 1、2 为等额选举
提案
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）
人
1.01 《关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案》 √
1.05 《关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.06 《关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 《关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案》 √
非累积投
票提案
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议
3.00 √
案》
特别说明：议案 1、2 采取累积投票制；非独立董事和独立董事的表决分别
进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，股东会方可进行表决。以上议案需逐项表决。
以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过， 详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、 《关于董事会换届选举的公告》、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 保险的公告》等公告。
三、 会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11
月 26 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4. 登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：
00；
5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层金一
文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联 系 人：张 雅
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、 备查文件
1、《第五届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362721。
2、 投票简称：金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1票 X1票
对候选人B投 X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1 选举非独立董事
（采用等额选举，候选人数为 6 位，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2 选举独立董事
（采用等额选举，候选人数为 3 位，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2025
年 11 月 27 日下午 13:30 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2
层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。