葵花药业:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-075
葵花药业集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公
司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件
形式发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程
序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于产品研发立项的议案》
为丰富产品管线，蓄力长期发展势能，同意公司自筹资金不超过 5,000 万元立项开展中药同名同方药研发、化药仿制药视同一致性评价项目研发、现有产品增加适应症研发工作。授权经营管理层对项目研发进度等具体事项进行管控。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 18 日