光库科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-087
珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象：
（1）截止至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现
1.00 金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律 非累积投票提案 √
法规规定条件的议案》
《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现 √作为投票对
2.00 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（40）
2.01 本次交易整体方案 非累积投票提案 √
本次发行股份购买资产的具体方案 非累积投票提案
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √
2.03 发行对象 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行价格调整机制 非累积投票提案 √
2.06 发行股份数量 非累积投票提案 √
2.07 锁定期安排 非累积投票提案 √
2.08 滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案 非累积投票提案
2.09 发行种类和面值 非累积投票提案 √
2.10 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.11 购买资产发行可转换公司债券的数量 非累积投票提案 √
2.12 初始转股价格 非累积投票提案 √
2.13 转股股份来源 非累积投票提案 √
2.14 债券期限 非累积投票提案 √
2.15 转股期限 非累积投票提案 √
2.16 转股数量 非累积投票提案 √
2.17 可转换公司债券的利率及还本付息 非累积投票提案 √
2.18 赎回条款 非累积投票提案 √
2.19 锁定期安排 非累积投票提案 √
2.20 担保与评级 非累积投票提案 √
2.21 转股年度股利的归属 非累积投票提案 √
2.22 可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决 非累积投票提案 √
机制

2.23 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
业绩承诺及补偿安排 非累积投票提案
2.24 业绩承诺 非累积投票提案 √
2.25 业绩补偿 非累积投票提案 √
2.26 业绩差异的补偿的计算公式 非累积投票提案 √
2.27 补偿方式 非累积投票提案 √
2.28 减值测试及补偿安排 非累积投票提案 √
2.29 补偿上限 非累积投票提案 √
2.30 业绩补偿义务实现的保障 非累积投票提案 √
2.31 业绩奖励安排 非累积投票提案 √
2.32 过渡期损益安排 非累积投票提案 √
本次募集配套资金的具体方案 非累积投票提案
2.33 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √
2.34 发行对象 非累积投票提案 √
2.35 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
2.36 发行规模及发行数量 非累积投票提案 √
2.37 锁定期安排 非累积投票提案 √
2.38 滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
2.39 募集配套资金用途 非累积投票提案 √
2.40 本次交易的决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 非累积投票提案 √
《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换
4.00 公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 非累积投票提案 √
交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组 非累积投票提案 √
上市的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 非累积投票提案 √
《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
7.00 管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的 非累积投票提案 √
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
8.00 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规 非累积投票提案 √
定的议案》
9.00 《关于本次交易摊薄上市公司即