康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-043
江苏康缘药业股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东会审议。
该关联交易属于正常业务往来，定价公平合理，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2025 年 1-10 月日常关联交易情况及2026 年生产经营计划，现对 2026 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 67,882.38 万元，具体情况如下：
一、预计 2026 年度日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 12
月 11 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：我们已就该议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对该议案有了比较详细的了解。本次审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
2、本公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年
第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2025年截至10
关联交易类别 关联人 2025年度预计 月31日实际发 预计金额与实际发生金
金额不超过 生金额（未经 额差异较大的原因
审计）
向关联人销售 江苏康缘医药商业有限 43,000.00 26,029.68 受终端市场需求波动影
商品 公司及其子公司 响，销售未达预期所致
向关联人出租 江苏康缘集团有限责任 403.67 302.75 不适用
房屋 公司及其子公司
向关联人提供 江苏康缘集团有限责任 350.00 172.13 不适用
代加工服务 公司及其子公司
前三季度受呼吸与感染
江苏康缘生态农业发展 性疾病终端市场需求波
有限公司 10,000.00 2,341.22 动影响，热毒宁注射液
销售未达预期，金银花
采购量减少
购买商品及接 江苏康缘集团有限责任 1,600.00 821.86
受劳务 公司及其其他子公司
不适用
江苏安喜莱生物科技发 5,800.00 3,417.72
展有限公司
小计 17,400.00 6,580.79
连云港康缘物业管理有 4,400.00 1,886.60
限公司
接受关联人提 不适用
供的服务 江苏康缘集团有限责任 3,600.00 3,058.89
公司及其其他子公司
小计 8,000.00 4,945.48
接受关联人提 江苏康缘集团有限责任 151.32 74.70 不适用
供的房屋租赁 公司
合计 69,304.99 38,105.54

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025年截至10 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 2026年度预计 月31日实际发 际发生金额差异较大的
金额不超过 生金额 原因
（未经审计）
向关联人销售 江苏康缘医药商业有限 43,000.00 26,029.68 预计终端市场需求恢
商品 公司及其子公司 复，销售规模增加
向关联人出租 江苏康缘集团有限责任 500.00 302.75 不适用
房屋 公司及其子公司
向关联人提供 江苏康缘集团有限责任 300.00 172.13 不适用
代加工服务 公司及其子公司
江苏康缘生态农业发展 10,000.00 2,341.22 预计终端市场需求恢
有限公司 复，原料采购增加
江苏康缘集团有限责任 1,600.00 821.86 不适用
购买商品及接 公司及其其他子公司
受劳务
江苏安喜莱生物科技发 4,900.00 3,417.72 不适用
展有限公司
小计 16,500.00 6,580.79
连云港康缘物业管理有 3,000.00 1,886.60 不适用
限公司
接受关联人提 江苏康缘集团有限责任
供的服务 公司及其其他子公司 4,500.00 3,058.89 不适用
小计 7,500.00 4,945.48
接受关联人提 江苏康缘集团有限责任 82.38 74.70 不适用
供的房屋租赁 公司
合计 67,882.38 38,105.54
公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同
关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）
法定代表人：凌娅
注册资本：15000万元人民币
注册地址：连云港市海州区海昌北路1号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
康缘集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对其应支付本公司的款项不会形成资金占用。
（二）江苏康缘医药商业有限公司（以下简称“康缘商业”）
法定代表人：凌娅
注册资本：13600 万元人民币
注册地址：连云港市海州区道浦路 1号
经营范围：中成药、中药饮片、化学药、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、中药材、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；保健食品的批发；预包装食品，特殊医学用途配方食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品、化妆品、消毒用品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：餐饮服务；药品进出口；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：食品进出口；电子元器件零售；技术进出口；技术推广服务；进出口代理；电子元器件批发；医学研究和试验发