黄山旅游:黄山旅游2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-052
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 301
其中：A 股股东人数 271
境内上市外资股股东人数（B 股） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,320,192
其中：A 股股东持有股份总数 301,230,190
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,090,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
44.1910
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.2995
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8915
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事孙峻先生、胡彩宝女士，独立董事章
锦河先生、姚国荣先生因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张颖先生因工作冲突未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 300,743,789 99.8385 458,401 0.1522 28,000 0.0093
B 股 20,470,292 97.0616 619,710 2.9384 0 0.0000
普通股合计： 321,214,081 99.6568 1,078,111 0.3345 28,000 0.0087
2、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 300,739,489 99.8371 429,501 0.1426 61,200 0.0203
B 股 20,472,392 97.0716 617,610 2.9284 0 0.0000
普通股合计： 321,211,881 99.6561 1,047,111 0.3249 61,200 0.0190
3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 298,390,539 99.0573 2,791,451 0.9267 48,200 0.0160
B 股 2,324,100 11.0199 18,765,902 88.9801 0 0.0000
普通股合计： 300,714,639 93.2969 21,557,353 6.6882 48,200 0.0149
3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 298,366,939 99.0495 2,815,051 0.9345 48,200 0.0160
B 股 2,324,100 11.0199 18,765,902 88.9801 0 0.0000
普通股合计： 300,691,039 93.2895 21,580,953 6.6955 48,200 0.0150
3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 298,366,339 99.0493 2,815,651 0.9347 48,200 0.0160
B 股 2,324,100 11.0199 18,765,902 88.9801 0 0.0000
普通股合计： 300,690,439 93.2894 21,581,553 6.6957 48,200 0.0149
3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 298,353,140 99.0449 2,811,450 0.9333 65,600 0.0218
B 股 2,324,100 11.0199 18,765,902 88.9801 0 0.0000
普通股合计： 300,677,240 93.2853 21,577,352 6.6944 65,600 0.0203
4、 议案名称：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 300,757,490 99.8431 424,500 0.1409 48,200 0.0160
B 股 20,472,392 97.0716 617,610 2.9284 0 0.0000
普通股合计： 321,229,882 99.6617 1,042,110 0.3233 48,200 0.0150
(二) 现金分红分段表决情况
1、A 股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 296,595,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 4,148,039 89.5046 458,401 9.8912 28,000 0.6042
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 3,222,239 88.5051 390,501 10.7259 28,000 0.7690
股股东
市值 50 万以
上普通股股 925,800 93.1670 67,900 6.833