漱玉平民:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-116
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会于
2025 年 12 月 26 日下午 2:45 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决
和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：李文杰
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 153 名，代表有表决权的股份数
308,166,986 股，占公司有表决权股份总数的 76.0229%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 280,475,186 股，占公司有表决权股份总数的 69.1915%；通过网络投票出席本次会议的股东共 150 名，代表有表决权的股份数27,691,800 股,占公司有表决权股份总数的 6.8314%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 149 名，代表有表决
权的股份数 652,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1610%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 149 名，代表有表决权的股份数 652,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1610%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 308,057,886 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%；反
对 95,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 13,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 543,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2848%；
反对 95,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5856%；弃权 13,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1296%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于追加 2025 年度担保额度的议案》
同意 308,018,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9518%；反
对 134,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0435%；弃权 14,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东总表决情况：同意 504,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2484%；
反对 134,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.5301%；弃权 14,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2215%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所邓娟娟律师、赵程程律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年第五次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第
五次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 26 日