海安集团:关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-020
海安橡胶集团股份公司
关于制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了
第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、相关制度制定、修订情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订
1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管
2 制定
理制度》
3 《公司控股股东、实际控制人行为规范》 制定
4 《内部控制制度》 制定
5 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定
6 《重大信息内部报告制度》 制定
7 《总经理工作细则》 修订

8 《董事会秘书工作制度》 修订
9 《董事会审计委员会议事规则》 修订
10 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订
11 《董事会战略委员会议事规则》 修订
12 《董事会提名委员会议事规则》 修订
13 《信息披露事务管理制度》 修订
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
16 《投资者关系管理制度》 修订
17 《内部审计管理制度》 修订
18 《对外提供财务资助管理办法》 修订
19 《控股子公司管理制度》 修订
制定、修订后的部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
海安橡胶集团股份公司
董 事 会
2025 年 12 月 27 日