000638股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年年度财务决算报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
4、2023年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2024年度对外担保额度预计的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于2023年年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于2022年年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年年度财务决算报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4、2022年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2023年度对外担保额度预计的议案
8、关于2022年年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年年度财务决算报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4、2021年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2022年度对外担保额度预计的议案
8、关于《2021年年度监事会工作报告》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《分红管理制度》的议案
18、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
2、《关于重大资产出售方案的议案》
3、《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
5、《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》
6、《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议〉的议案》
7、《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议〉的议案》
8、《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文书的有效性的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次重大资产出售所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
14、《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于为控股子公司增加担保额度的议案
2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于签署债务冲抵《协议书》暨关联交易的议案》
2、《关于独立董事离任暨聘任独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于公司2021年度担保计划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、2020年度内部控制自我评价报告
6、2020年度独立董事述职报告
7、2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告全文及摘要
5、2019年度内部控制自我评价报告
6、2019年度独立董事述职报告
7、2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8、关于续聘会计师事务所及确认2020年度审计费用的议案
9、关于续聘内部控制审计事务所及确认2020年度内控审计费用的议案
10、关于预估2020年公司日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
2、关于为关联方提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告全文及摘要
5、2018年度内部控制自我评价报告
6、2018年度独立董事述职报告
7、2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8、关于续聘会计师事务所及确认2019年度审计费用的议案
9、关于续聘内部控制审计事务所及确认2019年度内控审计费用的议案
10、关于预估2019年公司日常关联交易的议案
11、关于计提资产减值准备的议案
12、关于提前换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
13、关于提前换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
14、关于提前换届选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1.关于注销参股子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于出售控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

议案一、2017年董事会工作报告
议案二、2017年监事会工作报告
议案三、2017年度财务决算报告
议案四、2017年年度报告全文
议案五、2017年度内部控制评价报告
议案六、2017年度独立董事述职报告
议案七、2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案八、关于续聘会计师事务所及确认2018度审计费用的议案
议案九、关于续聘内部控制审计事务所及确认2018年度审计费用的议案
议案十、关于预估2018年公司日常关联交易的议案
议案十一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、《关于终止收购四川执象网络有限公司100%股权并签署相关终止协议的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.关于出售北京万方天润城市建设投资有限公司100%股权的议案
2.关于签署〈股权转让协议〉之补充协议的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

议案1 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于签订互保协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

议案一、2016年度董事会报告
议案二、2016年度财务决算报告
议案三、2016年年度报告全文
议案四、2016年度内部控制自我评价报告
议案五、2016年度独立董事述职报告
议案六、2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案七、关于续聘会计师事务所及确认2017度审计费用的议案
议案八、关于续聘内部控制审计事务所及确认2017年度审计费用的议案
议案九、预估2017年公司日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-23)

议题:

议案1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
议案2《关于万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售及重大资产购买的议案》
议案3《关于<万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售及重大资产购买预案>的议案》
议案4《关于签署本次交易相关协议的议案》
议案5《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案7《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案9《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案10《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
议案11《关于修改实际控制人、控股股东解决同业竞争承诺的议案》
议案12《关于重大资产重组方案调整构成重组方案重大调整的议案》
议案13《关于重大资产出售及重大资产购买方案的议案》
议案14《关于公司重大资产出售及重大资产购买报告书(草案)及摘要的议案》
议案15《关于签署本次交易相关协议的议案》
议案16《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告的议案》议案17《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案18《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

议案1《关于全资子公司减少注册资本金的议案》
议案2《关于公司聘任独立董事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、审议《关于为境外全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-18)

议题:

议案1《关于选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》
议案2《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

议案一2015年度董事会报告
议案二2015年度监事会报告
议案三2015年度财务决算报告
议案四2015年年度报告全文及摘要
议案五2015年度内部控制自我评价报告
议案六2015年度独立董事述职报告
议案七2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案八关于续聘会计师事务所及确认2016度审计费用的议案
议案九关于续聘内部控制审计事务所及确认2016年度审计费用的议案
议案十关于与控股子公司签订《互保协议》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、关于对外担保暨关联交易的议案 2、关于董事会提请股东大会授权董事长签署对外担保相关协议的议案 3、公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的议案 2、关于投资设立万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-12)

议题:

议案一关于审议公司聘任独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-20)

议题:

(一)关于《万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》的议案
(二)关于《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-24)

议题:

(一)关于审议为万方天润城镇基础建设投资有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
(二)关于审议公司聘任新的独立董事的议案
(三)关于审议控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-06)

议题:

(一)关于审议签订《互保协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-30)

议题:

(一)关于审议签署《债务重组合同》暨关联交易的议案
(二)关于审议对外担保及关联交易的议案
(三)关于提请股东大会授权董事长签署关联对外担保相关协议的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.2013年度财务决算报告
4.2013年度报告全文及摘要
5.2013年度内部控制自我评价报告
6.2013年度独立董事述职报告
7.2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8.关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
9.关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
10.关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
11.关于选举第七届监事会新任监事的议案
12.关于控股子公司签署《合作协议》暨对外提供财务资助的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-26)

议题:

(一)《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
(二)《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》;
(三)《关于<万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(四)《关于公司与交易对方签署的附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之补充协议>的议案》;
(五)《关于逐项审议本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
(六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(七)《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》;
(八)《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(九)《关于提请股东大会同意北京万方源房地产开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(十)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事宜的议案》;
(十一)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日()、召开日(2013-07-04)

议题:

1《关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案》2《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-06)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

审议《关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东会授

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

审议《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资 6 亿元的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

1、关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《2012年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案 5、关于审议《2012年度独立董事述职报告》的议案 6、关于审议《2012年度利润分配及资本金转增股本》的议案 7、关于续聘会计师事务所及确认2013年度审计费用的议案 8、关于变更公司名称的议案 9、关于变更公司经营范围的议案 10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

关于出售北京华松房地产开发有限责任公司70%股权的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《分红管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年年度报告全文及其摘要
5、2011年度独立董事述职报告
6、2011年度利润分配及资本金转增股本的议案
7、关于续聘会计师事务所及确认2012年度审计费用的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度独立董事述职报告
5、《2010年年度报告全文》及其摘要
6、2010年度利润分配及资本金转增股本的议案
7、关于续聘会计师事务所及确认2011年度审计费用的议案
8、预估2011年公司日常关联交易的议案
9、关于审议公司非独立董事、监事津贴的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2010年第四次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

（一）《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的议案》
（二）《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2010年第三次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2010年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

《关于公司对外投资设立子公司的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2010年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

（一）《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》
（二）《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度独立董事述职报告》
5、《2009年年度报告全文及摘要》
6、《2009年度利润分配及资本金转增股本议案》
7、《关于续聘会计师事务所及确认2010年度审计费用的议案》
8、《预估2010年公司日常关联交易的议案》
9、《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日()、召开日(2009-11-05)

议题:

审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 万方地产股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-19)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

审议《关于聘请崔劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座31层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

《关于修改公司章程的预案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座31层大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

1、 2008年度董事会工作报告
2、 2008年度监事会工作报告
3、 2008年度报告全文及摘要
4、 2008年度财务决算报告
5、 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案
7、关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《董事会议事规则》的议案
11、关于修改《监事会议事规则》的议案
12、独立董事2008年度述职报告

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司召开2008年度第三次临时股东大会公告的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2905室

重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-26)、现场登记日(2008-11-27)、网络投票日()、召开日(2008-11-27)

议题:

《关于公司更换恢复上市保荐人的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会公告的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳沈河区北站路59号财富中心E座27层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、《关于公司董事会更换董事的议案》
2、《关于公司监事会更换监事的议案》

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日(2008-04-24)、召开日(2008-04-24)

议题:

会议审议事项：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司9层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2007年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司9层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-27)、现场登记日(2008-03-28)、网络投票日()、召开日(2008-03-28)

议题:

①2007年度董事会工作报告
②2007年度监事会工作报告
③2007年年度报告全文及其摘要
④2007年度财务决算报告
⑤2007年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会公告的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳和平区中华路126号外汇大楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-27)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、召开日(2007-12-28)

议题:

1、审议《<公司章程>及<监事会议事规则>修订案》
2、审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会公告的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳和平区中华路126号外汇大楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-05)、董事会签署日(2007-07-05)、股权登记日(2007-07-18)、现场登记日(2007-07-18)、网络投票日()、召开日(2007-07-18)

议题:

1、《公司董事会换届选举的议案》
2、《公司监事会换届选举的议案》
3、《关于董事、监事以及独立董事补助的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会公告的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司9层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

①2006年度董事会工作报告
②2006年度监事会工作报告
③2006年年度报告全文及其摘要
④2006年度财务决算报告
⑤2006年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126 号外汇商品大楼公司9 层会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-13)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日()、召开日(2007-01-29)

议题:

《关于改聘年报审计机构的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司8层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

①2005年度董事会工作报告
②2005年度监事会工作报告
③2005年年度报告全文及其摘要
④2005年度财务决算报告
⑤2005年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的议案
⑦关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会公告的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司8层会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-30)、董事会签署日(2005-05-24)、股权登记日(2005-06-01)、现场登记日(2005-06-01)、网络投票日()、召开日(2005-06-01)

议题:

关于修改公司章程的议案

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