000680股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4、监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、《公司2023年年度报告》及其《摘要》
8、公司2024年度财务预算报告
9、关于申请银行综合授信额度的议案
10、关于开展金融衍生品业务的议案
11、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
12、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
13、关于聘任2024年度公司审计机构的议案
14、关于回购注销部分2020年限制性股票的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-27)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告
2、监事会关于公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告
3、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4、监事会关于公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、《公司2022年年度报告》及其《摘要》
8、公司2023年度财务预算报告
9、关于申请银行综合授信额度的议案
10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
11、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
12、关于聘任2023年度公司审计机构的议案
13、关于调整董事、监事津贴的议案
14、选举公司第十一届董事会非独立董事
15、选举公司第十一届董事会独立董事
16、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于回购注销部分2020年限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于增补公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案
2、关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于修订《公司关联交易内控制度》的议案
2、关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案
3、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4、监事会关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、《公司2021年年度报告》及其《摘要》
8、公司2022年度财务预算报告
9、关于预计2022年度日常关联交易的议案
10、关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
11、关于申请银行综合授信额度的议案
12、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
13、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
14、关于控股子公司与重汽汽车金融有限公司开展融资租赁业务的议案
15、关于开展金融衍生品业务的议案
16、关于拟变更会计师事务所的议案
17、关于回购注销部分限制性股票的议案
18、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于拟收购股权暨关联交易的议案
2、关于增补唐国庆先生为公司监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号山推工程机械股份有限公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《公司2021年半年度利润分配预案》
2、《关于增加2021年度部分日常关联交易额度的议案》
3、《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《董事会2020年度工作报告》
2、《监事会2020年度工作报告》
3、《公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
4、《监事会关于公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《公司2020年年度报告》及其《摘要》
8、《公司2021年度财务预算报告》
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、《关于聘任2021年度公司审计机构的议案》
13、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
14、《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与认购对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
9、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、审议《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
15、关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《董事会2019年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
4、《监事会关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司2019年年度报告》及其《摘要》
8、《公司2020年度财务预算报告》
9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》
12、《关于开展2020年营销业务授信的议案》
13、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
14、《关于聘任2020年度公司审计机构的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案》
17、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《董事会2018年度工作报告》
2、《监事会2018年度工作报告》
3、《公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
4、《监事会关于公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司2018年度财务决算报告》
6、《公司2018年度利润分配预案》
7、《公司2018年年度报告》及其《摘要》
8、《公司2019年度财务预算报告》
9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
10、《关于申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
12、《关于开展2019年营销业务授信的议案》
13、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
14、《关于聘任2019年度公司审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案
2、关于将《增加2018年度部分日常关联交易额度的议案》提交股东大会审议的议案
3、公司2018年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《董事会2017年度工作报告》;
2、《监事会2017年度工作报告》;
3、《公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
4、《监事会关于公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
5、《公司2017年度财务决算报告》;
6、《公司2017年度利润分配预案》;
7、《公司2017年年度报告》及其《摘要》;
8、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
12、《关于聘任2018年度公司审计机构的议案》;
13、《关于修改<公司章程>的议案》;
14、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、会议审议《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、会议审议《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《董事会 2016 年度工作报告》
2、《监事会 2016 年度工作报告》
3、《公司 2016 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
4、《监事会关于公司 2016 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司 2016 年度财务决算报告》
6、《公司 2016 年度利润分配预案》
7、《公司 2016 年年度报告》及其《摘要》
8、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、《关于聘任 2017 年度公司审计机构的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于选举公司第九届董事会非职工代表董事的议案》
15、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、会议审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、《董事会2015年度工作报告》;
2、《监事会2015年度业务报告》;
3、《公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
4、《监事会关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司2015年度财务决算报告》;
6、《公司2015年度利润分配预案》;
7、《公司2015年年度报告》及其《摘要》;
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;
9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
10、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
12、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
13、《关于聘任2016年度公司审计机构的议案》;
14、《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.审议《公司关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

(1)审议《董事会2014年度工作报告》;
(2)审议《监事会2014年度工作报告》;
(3)审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
(4)审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销》;
(5)审议《公司2014年度财务决算报告》;
(6)审议《公司2014年度利润分配预案》;
(7)审议《2014年年度报告》及其《摘要》;
(8)审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》;
(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》;
(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
(11)审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
(12)审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》;
(13)审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》;
(14)审议《关于修改<公司章程>的的议案》。
(15)审议《关于选举颜开荣先生担任公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、会议审议事项: 审议《关于增补董事候选人名单的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

(1)审议《董事会2013年度工作报告》
(2)审议《监事会2013年度工作报告》
(3)审议《公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
(4)审议《监事会关于公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
(5)审议《公司2013年度财务决算报告》
(6)审议《公司2013年度利润分配预案》
(7)审议《公司2013年年度报告》及其《摘要》
(8)审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
(11)审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
(12)审议《关于聘任2014年度公司审计机构的议案》
(13)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(14)审议《关于选举公司第八届董事会非职工代表董事的议案》
(15)审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-23)、召开日(2013-06-20)

议题:

1、审议《公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
2、审议《公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

审议《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

(1)审议《董事会 2012 年度工作报告》;
(2)审议《监事会 2012 年度工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
(4)审议《监事会关于公司 2012 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;2
(5)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(6)审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(7)审议《公司 2012 年年度报告》及其《摘要》;
(8)审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》;
(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》;
(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-16)、网络投票日(2013-01-17)、召开日(2013-01-16)

议题:

1、审议《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
5、审议《关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的<山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同>的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

(1)审议《董事会2011年度工作报告》；
(2)审议《监事会2011年度工作报告》；
(3)审议《公司2011年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
(4)审议《监事会关于公司2011年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
(5)审议《公司2011年度财务决算报告》；
(6)审议《公司2011年度利润分配预案》；
(7)审议《公司2011年年度报告》及其《摘要》；
(8)审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
(11)审议《关于聘任2012年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-21)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

（1）审议《关于增补董事的议案》
（2）审议《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

(1)审议《董事会2010年度工作报告》； (2)审议《监事会2010年度工作报告》； (3) 审议《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；(4)审议《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； (5)审议《公司2010年度财务决算报告》； (6)审议《公司2010年度利润分配预案》； (7)审议《公司2010年年度报告》及其《摘要》； (8)审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》； (9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》； (10)审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》； (11)审议《关于修改公司章程的议案》； (12)审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》； (13)审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；(14) 审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日(2010-12-07)、召开日(2010-12-06)

议题:

1、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》；
2、审议《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》；
3、审议《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327 国道58 号山推国际事业园研究院三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-15)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日()、召开日(2010-08-31)

议题:

1、审议《关于发行中期票据的议案》；
2、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327 国道58 号山推国际事业园研究院三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

(1)审议《董事会2009 年度工作报告》；
(2)审议《监事会2009 年度工作报告》；
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009 年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2009 年年度报告》及其《摘要》；
(6)审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
(9)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于聘任2010 年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327 国道58 号山推国际事业园研究院三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-09)、现场登记日(2010-02-21)、网络投票日()、召开日(2010-02-21)

议题:

审议《关于全资子公司山推租赁有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区327 国道58 号山推国际事业园研究院三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-28)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

（1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于增补董事、监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、审议《董事会2008 年度工作报告》; 2、审议《监事会2008 年度工作报告》; 3、审议《公司2008 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》; 4、审议《监事会关于公司2008 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》; 5、审议《公司2008 年度财务决算报告》; 6、审议《公司2008 年度利润分配预案》; 7、审议《公司2008 年年度报告》及其《摘要》; 8、审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》; 9、审议《关于修改公司章程的议案》; 10、审议《关于对山东锐驰机械有限公司增资扩股的议案》; 11、审议《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》; 12、审议《关于聘任2009 年度公司审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1、审议《董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《监事会2007 年度工作报告》；
3、审议《公司2007 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2007 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007 年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于聘任2008 年度公司审计机构的议案》；
11、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》；
12、审议《关于选举公司第六届董事、监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-17)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、召开日(2008-01-21)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-07)、股权登记日(2007-09-18)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日(2007-09-23)、召开日(2007-09-20)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改董事会议事规则的议案
3、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、关于公司符合配股条件的议案
5、关于公司2007年配股方案的议案
6、关于公司2007年配股募集资金运用可行性分析报告的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配预案》；
7、审议《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则和终止监事会工作细则的议案》；
12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日(2006-05-16)、召开日(2006-05-11)

议题:

《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市山推大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、审议《董事会2005年度工作报告》；
2、审议《监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2005年度利润分配预案》；
7、审议《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
10、审议《关于修改公司章程的议案》

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