002390股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》
2、《关于为子公司提供财务资助的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于2023年度向银行申请授信及担保事项的议案》
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
10、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
13、《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》
2、《关于为子公司提供财务资助的议案》
3、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》
2、《关于为子公司提供财务资助的议案》
3、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
4、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于制订公司与贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》
10、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-20)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
2、《关于对全资子公司减资的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于变更公司类型的议案》
2、《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-11)

议题:

1、《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》
2、《关于为子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
2、《关于公司〈章程修正案〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司董事参与投资暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于为子公司提供财务资助的议案》
9、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-11)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》
4、《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1.《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-31)

议题:

1.00《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》2.00《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》3.00《关于监事会提前换届暨选举股东代表担任监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
8、《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
10、《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、《关于 2017 年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、《关于公开发行公司债券的议案》
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-19)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
8、《关于2016年日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-03)

议题:

1、《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的议案》
2、《关于独立董事津贴的议案》
3、《关于向2016年度银行申请授信及担保事项的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-09)

议题:

(一) 《关于拟发行中期票据的议案》
(二)《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-22)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
(三)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(四)《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告的议案》
(五)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
(六)《关于<贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(七)《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》
(八)《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
(九)《关于公司与新增配套融资认购方签署附条件生效之<非公开发行股票之股份认购协议>及公司与原认购方签署相关补充协议的议案》
(十)《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十一)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
(十二)《关于控股股东向公司及子公司提供借款的议案》
(十三)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度报告及摘要》
6、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》
9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
11、《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》
12、《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-25)、董事会签署日(2015-02-26)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-15)、召开日(2015-03-12)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》
5、《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》
3、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》
5、《关于向交通银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-17)

议题:

1 、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、公司非公开发行 A 股股票预案
5、公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于公司与贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案
8、关于公司与嘉兴瑞禾惠投资管理合伙企业(有限合伙)等认购方签署附条件生效的股份认购合同的议案
9、贵州信邦制药股份有限公司章程修正案
10、关于制订《贵州信邦制药股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、公司前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司下属医院提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-13)

议题:

《关于2014年日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品案》
10、《关于推选新任董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会及开通网络投票方式的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-15)、召开日(2013-12-13)

议题:

(一)审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 ;
(三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
(四)审议《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》;
(五)审议《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》 ;
(六)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》;
(七)审议《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
(八)审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》;
(九)审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定之说明的议案》;
(十)审议《关于签署附生效条件之<贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(十一)审议《关于签署附生效条件之<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
(十二)审议《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》;
(十三)审议《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司5.24%股权的议案》;
(十四)审议《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余0.19%股权的议案》;
(十五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
(十六)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会及开通网络投票方式的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日(2013-07-17)、召开日(2013-07-17)

议题:

1.《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省罗甸县罗甸港码头内千岛湖大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度报告及摘要》
5、《2012 年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

《关于委派方推荐武彪先生担任公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-15)、董事会签署日(2012-09-15)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度报告及摘要》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于公司第五届董事会董事换届选举的议案》
6.1 董事候选人：张观福先生
6.2 董事候选人：杜健先生
6.3 董事候选人：吕玉涛先生
6.4 董事候选人：张侃先生
6.5 董事候选人：杨俊先生
6.6 董事候选人：王仕轩先生
6.7 董事候选人：史剑先生
6.8 董事候选人：梁军女士
6.9 独立董事候选人：郝小江先生
6.10独立董事候选人：童朋方先生
6.11独立董事候选人：张建华先生
6.12独立董事候选人：张英峰先生
7、《关于公司第五届监事会监事换届选举的议案》
7.1 监事候选人：何文均先生
7.2 监事候选人：孙廷华先生
7.3 监事候选人：安昊明先生
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市中华南路8号诺富特酒店二十八楼莫扎特厅

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于委派方推荐王仕轩担任公司董事的议案》
3、《关于委派方推荐史剑担任公司董事的议案》
4、《关于委派方推荐梁军担任公司董事的议案》
5、《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》
6、《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》
7、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、《2010 年董事会工作报告》
2、《2010 年监事会工作报告》
3、《2010 年财务决算报告》
4、《2010 年度利润分配预案》
5、《2010 年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日()、召开日(2010-07-27)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州信邦制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部五楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
3、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
4、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的议案；
7、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

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