002553股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏南方精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2024年度独立董事薪酬(津贴)方案的议案
6、关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司开展金融衍生品交易的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于拟购买董监高责任险的议案
13、关于公司2024年中期利润分配授权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方精工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于公司修订《独立董事制度》的议案
2、关于公司补选第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏南方精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于公司开展金融衍生品交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方精工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
7、关于修订<监事会议事规则>的议案
8、关于公司2021年度利润分配预案的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案
10、关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案
11、关于公司开展金融衍生品交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方轴承股份有限公司1号楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2、关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案
3、关于修订<股东大会议事规则>的议案
4、关于修订<董事会议事规则>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南方轴承股份有限公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、审议《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南方轴承股份有限公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于开展金融衍生品交易的议案》
2、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
3、审议《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南方轴承股份有限公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7、审议《关于2020年度利润分配的预案的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武进高新技术开发区龙翔路9号

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《关于2019年度利润分配的预案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-14)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-14)

议题:

1、《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-11)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《关于2018年度利润分配的预案的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议通过了《关于公司部分土地征用和补偿事项的议案》
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、审议《提名第四届董事会非独立董事候选人》;
2、审议《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》;
3、审议《使用闲置超募资金购买银行理财产品》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
8、审议《关于2017年度利润分配的预案的议案》;
9、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《关于2016年度利润分配的预案的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-03)

议题:

(1)、审议《关于修改<公司章程>的议案》
(2)、审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
8、审议《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》
9、审议《关于2015年度利润分配的预案的议案》。
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。
11、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-03)、召开日(2016-03-01)

议题:

1、审议《江苏南方轴承股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》;
4、审议《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
8、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;
9、审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于 2014 年度利润分配的预案的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、审议《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日(2014-03-09)、召开日(2014-03-06)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2013 年度报告及摘要》;
5、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
9、审议《关于修订<公司章程>议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》;
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日()、召开日(2013-03-14)

议题:

1、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》;
2、审议《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-08-01)、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏南方轴承股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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