002855股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于变更2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分东莞捷荣技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告全文及报告摘要》
6、《续聘公司2023年度财务和内控审计机构》
7、《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的议案
2、关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告全文及报告摘要
6、追加2022年度日常关联交易预计额度
7、拟购买董监高责任险
8、2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票
9、拟变更注册资本及修改《公司章程》
10、修订《股东大会议事规则》
11、修订《董事会议事规则》
12、修订《对外投资管理制度》
13、修订《对外担保制度》
14、修订《关联交易决策制度》
15、修订《投资者关系管理制度》
16、修订《独立董事制度》
17、选举李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事
18、选举陈铮女士为公司第三届董事会非独立董事

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于董事薪酬方案的议案
4、关于监事薪酬方案的议案
5、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于2020年非公开发行股票决议及相关授权有效期延长的议案》
2、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
3、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
3、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
4、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
7、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于换届选举非独立董事的议案》
9、《关于换届选举独立董事的议案》
10、《关于换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇新安工业园东莞捷荣技术股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其采取填补措施的议案
6、关于相关责任主体作出关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市长安镇新安工业园新民路166号东莞捷荣技术股份有限公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-19)

议题:

1.《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2018年度决算报告>的议案》
5、《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.关于聘请2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.关于公司及子公司融资租赁事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2017年度决算报告》的议案
4.关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6.关于选举李花香为公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-11)

议题:

(一)关于调整与重庆市渝北区人民政府《投资协议》部分内容的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

(一)《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》;
(二)《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<补充协议>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

(一)《关于换届选举非独立董事的议案》;
(二)《关于换届选举独立董事的议案》;
(三)《关于换届选举监事的议案》;
(四)《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
(五)《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》

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