600498股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度公司财务决算报告
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案
6、2023年度公司利润分配方案
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案
8、2024年度董事、监事薪酬方案
9、2023年度报告正文及摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于与信科(北京)财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于聘任2023年审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度公司财务决算报告
5、关于预计2023年度日常关联交易的议案
6、2022年度公司利润分配方案
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案
8、2022年度报告正文及摘要

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于聘任2022年审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》有关条款的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度公司财务决算报告
5、关于预计2022年度日常关联交易的议案
6、2021年度公司利润分配方案
7、公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划
8、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案
10、2021年度报告正文及摘要

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划绩效考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于子公司签署项目框架合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度公司财务决算报告
5、关于预计2021年度日常关联交易的议案
6、关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、2020年度公司利润分配方案
8、关于聘任2021年度审计机构的议案
9、2020年度报告正文及摘要

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于向下修正“烽火转债”转股价格的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度公司财务决算报告
5、2019年度公司利润分配方案
6、关于预计2020年度日常关联交易的议案
7、2019年度报告正文及摘要

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1关于修改《公司章程》有关条款的议案
2关于聘任2019年审计机构的议案
3关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度公司财务决算报告
5、2018年度公司利润分配方案
6、关于预计2019年度日常关联交易的议案
7、前次募集资金使用情况报告
8、2018年度报告正文及摘要
9、未来三年(2019-2021)股东分红回报规划

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《关于制定<烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)
2.烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.关于为海外控股公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度独立董事述职报告》
4、审议《2017年度公司财务决算报告》
5、审议《2017年度公司利润分配方案》
6、审议《关于聘任2018年审计机构的议案》
7、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
9、审议《关于批准2017年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1 关于修改《公司章程》有关条款的议案
2 关于改聘审计机构的议案
3 关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案
4 关于董事会换届选举董事的议案
5 关于董事会换届选举独立董事的议案
6 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-21)、召开日(2017-07-19)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年度独立董事述职报告》
4审议《2016年度公司财务决算报告》
5审议《2016年度公司利润分配方案》
6审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
7审议《关于批准2016年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-29)、召开日(2016-07-27)

议题:

1烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3关于公司2016 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案
4关于《公司2016 年度非公开发行股票预案》的议案
5关于授权董事会全权办理公司2016 年度非公开发行股票相关事宜的议案
6关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
7关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
8关于批准公司股东烽火科技集团有限公司豁免以要约收购方式增持公司股份的议案
9关于制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划》的议案
10关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度独立董事述职报告》
4、审议《2015年度公司财务决算报告》
5、审议《2015年度公司利润分配方案》
6、审议《关于聘任2016年审计机构的议案》
7、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于批准2015年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
10、审议《关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺事项履行期限延长的议案》
11、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1审议《2014年度董事会工作报告》
2审议《2014年度监事会工作报告》
3审议《2014年度独立董事述职报告》
4审议《2014年度公司财务决算报告》
5审议《2014年度公司利润分配方案》
6审议《关于聘任2015年审计机构的议案》
7审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
9审议《关于批准2014年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-22)

议题:

1.关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
5.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案.
7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的议案
8.关于签署附生效条件的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》的议案
9.烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
11.关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12.关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
13.关于本次交易不构成关联交易的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-29)

议题:

1.烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要
2.烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-16)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于调整部分监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《2013年度公司利润分配方案》
6、审议《关于聘任2014年审计机构的议案》
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于批准2013年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1审议《2012年度董事会工作报告》
2审议《2012年度监事会工作报告》
3审议《2012年度独立董事述职报告》
4审议《2012年度公司财务决算报告》
5审议《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
6审议《关于聘任2013年审计机构的议案》
7审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
8审议《关于批准2012年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1. 审议《关于聘任2012年审计机构的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1. 审议《2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《2011 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2011 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2011 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于批准2011 年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日(2011-09-23)、召开日(2011-09-21)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
7、逐项审议《关于公司2011 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2010 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2010 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2010 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于独立董事津贴调整的议案》
10. 审议《关于公司董事会成员调整的议案》
11.《对公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加利润分配的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1. 审议《2009年度董事会工作报告》
2. 审议《2009年度监事会工作报告》
3. 审议《2009年度独立董事述职报告》
4. 审议《2009年度公司财务决算报告》
5. 审议《2009年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2009年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2009-05-18)、董事会签署日(2009-05-19)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日(2009-06-03)、召开日(2009-06-01)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
5、逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2008 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2008 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2008 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日(2009-04-08)、召开日(2009-04-03)

议题:

1、逐项审议《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议暨召开二OO八年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1. 审议《2007 年度董事会工作报告》
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》
3. 审议《2007 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2007 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2007 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2007 年度报告正文及摘要的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度公司财务决算报告》
4、审议《2006年度公司利润分配方案》
5、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
7、审议《2006年年度报告》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议《2005 年度董事会工作报告》
2、审议《2005 年度监事会工作报告》
3、审议《2005 年度公司财务决算报告》
4、审议《2005 年度公司利润分配方案》
5、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
6、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日(2006-02-14)、召开日(2006-02-08)

议题:

审议：《烽火通信科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 烽火通信科技股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议暨召开二OO五年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-22)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
3、审议《关于变更公司2005年度外部审计机构的议案》

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