600686股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度计提资产减值准备的议案
6、公司2023年年度报告
7、关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、未来三年(2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于公司2024年度为客户提供融资担保的议案
2、关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案
3、关于公司开展2024年度理财业务的议案
4、关于公司2024年度远期外汇交易的议案
5、关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案
6、关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案
7、关于申请15亿额度类永续债的议案
8、关于拟注册发行债务融资工具的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案
2、关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案
3、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
4、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度计提资产减值准备的议案
6、公司2022年年度报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》及附件的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于增补公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易事项的议案
3、关于开展2023年度理财业务的议案
4、关于2023年度远期外汇交易的议案
5、关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案
6、关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-13)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于增补张盛利先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2、关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案
2、关于拟注册发行债务融资工具的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于2021年度计提资产减值准备的议案
6、2021年年度报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号厦门金龙汽车集团股份有限公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于2022年度为客户提供融资担保的议案
2、关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于公司2022年度远期外汇交易的议案
4、关于预计2022年度日常关联交易事项的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于变更公司住所的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于增补叶远航先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼厦门金龙汽车集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号厦门金龙汽车集团股份有限公司7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于2020年度计提资产减值准备的议案
6、2020年年度报告
7、关于申请类永续债的议案
8、未来三年(2021-2023年度)股东回报规划
9、听取独立董事2020年度述职报告(非表决事项)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于公司子公司2021年度为客户提供融资担保的议案
2、关于公司2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于公司2021年度远期外汇交易的议案
4、关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于吸收合并公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于组建银团贷款暨提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2、关于公开发行可续期公司债券方案的议案
3、关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年年度报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订公司章程及附件的议案
8、关于申请注册发行债务融资工具的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的议案
2、关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于公司2020年度远期外汇交易的议案
4、关于聘任会计师事务所的议案
5、关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

12018年度董事会工作报告
22018年度监事会工作报告
32018年度财务决算报告
42018年度利润分配方案
52018年年度报告
6关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案
7关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9关于申请可续期信托贷款的议案
10关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
11听取独立董事2017年度述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的议案
2、关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于公司2019年度远期外汇交易的议案
4、关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2018年非公开发行A股股票涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8、公司控股股东、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9、关于提请股东大会批准福建省汽车工业集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案
10、关于公司受让厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年年度报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、未来三年(2018-2020年度)股东回报规划
8、关于申请可续期信托贷款的议案
9、关于确认子公司关联交易的议案
10、听取独立董事2017年度述职报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1 关于增补公司第九届董事会董事的议案
2 关于申请发行债务融资工具的议案
3 关于开展应收账款资产证券化的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案
2、关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于公司2018年度远期外汇交易的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-08)、召开日(2017-09-06)

议题:

1.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的议案
2关于增补第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年年度报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于申请可续期信托贷款的议案
8、关于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目的议案
9、关于公司住所变更的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案
2关于预计2017年度日常关联交易事项的议案
3关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
4关于公司2017年度远期外汇交易的议案
5关于增补王崇能先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-25)

议题:

1关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的议案
2关于申请可续期信托贷款的议案
3关于增补黄学敏先生为第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

1关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年年度报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于子公司苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目的议案
8、关于变更部分募集资金用途的议案
9、关于增补第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-25)

议题:

1关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-13)

议题:

1关于公司子公司2016年度为客户提供融资担保的议案
2关于公司2016年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3关于公司2016年度远期外汇交易的议案
4关于超级短期融资券注册和发行的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路 668 号 22 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-02)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.公司 2015 年中期利润分配方案
2.关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司2015年度配股发行方案的议案
3 关于公司2015年度配股预案的议案
4 关于公司 2015 年度配股募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案
7 关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-31)

议题:

1. 关于债务融资工具注册和发行的议案;
2. 关于预计2015年度日常关联交易事项的议案;
3. 关于2015年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案;
4. 关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5. 关于公司远期外汇交易的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号第22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于制订公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于选举第八届董事会董事的议案
6、关于选举第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号22层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-18)

议题:

1. 《关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》
2. 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号28层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-18)、召开日(2014-07-16)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2. 《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》;
3.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
7.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
8.《关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议的议案》;
9.《关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》;
10.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易(修订稿)的议案》;
11.《关于福建省汽车工业集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》;
12.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》;
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案》;
14.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
15.《关于调整公司第七届董事会部分董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号28层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-25)

议题:

1.审议2013年度董事会工作报告;
2.审议2013年度监事会工作报告;
3.审议2013年度财务决算报告;
4.审议2013年度利润分配方案;
5.审议2013年年度报告;
6.审议关于预计2014年度日常关联交易事项的议案;
7.审议关于续聘会计师事务所的议案;
8.审议关于修改公司章程的议案;
9.听取独立董事2013年度述职报告。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号28层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日(2013-05-03)、召开日(2013-04-28)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算报告
4、审议2012年度利润分配方案
5、审议2012年年度报告
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、听取独立董事2012年度述职报告

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号28层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议关于与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
2、审议关于预计2013年度日常关联交易事项的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案；
4、审议关于修改公司《关联交易管理制度》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号28层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议关于公司《未来三年（2012－2014 年度）股东回报规划》的议案。
3、关于变更公司2012年度财务报表审计机构的提案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号28层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、审议关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668 号28 层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2011 年度述职报告；
4、审议2011 年度财务决算报告；
5、审议2011 年度利润分配方案；
6、审议2011 年年度报告；
7、审议关于聘任会计师事务所的议案;
8、审议关于确认2011 年度日常关联交易执行情况及预计2012 年度日常关联交易事项的议案。
9、审议关于制订《关联交易管理制度》的议案；
10、审议关于修订公司《章程》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路668号27层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

1、审议董事会换届及选举第七届董事会董事和独立董事的议案；
2、审议监事会换届及选举第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820 号帝豪大厦28 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2010 年度述职报告；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配方案；
6、审议2010 年年度报告；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于预计2011 年度日常关联交易事项的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2009年度述职报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配方案；
6、审议2009年年度报告；
7、审议关于增补公司第六届董事会董事的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-08)、网络投票日()、召开日(2010-01-08)

议题:

审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日()、召开日(2009-04-30)

议题:

1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2008年度述职报告；
4、审议2008年度财务决算报告；
5、审议2008年度利润分配方案；
6、审议2008年度报告；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-15)、董事会签署日(2008-08-15)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-29)、网络投票日()、召开日(2008-08-29)

议题:

1、审议关于增补公司第六届董事会董事的议案；
2、审议关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司五届二十次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-16)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

1、审议修改公司章程的议案；
2、审议董事会换届及选举第六届董事会董事和独立董事的议案；
3、审议监事会换届及选举第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司五届十八次董事会决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2007 年度述职报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议2007 年度报告（全文及摘要）；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于变更部分募集资金用途的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司五届十一次董事会决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2006年度述职报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案；
6、审议2006年度报告（全文及摘要）；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-22)、董事会签署日(2006-07-22)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日(2006-08-03)、网络投票日(2006-08-07)、召开日(2006-08-03)

议题:

1、《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）定价方式
（5）发行价格
（6）股份认购及禁售期
（7）募集资金用途
（8）本次发行有关决议的有效期
4、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）增资车身公司，用于车身公司扩大产能及技术改造
（2）增资金龙联合，用于金龙联合易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目
（3）增资空调公司，用于客车空调生产项目
5、《董事会对前次募集资金使用情况的说明》
6、《关于新老股东共同享有股东权益的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配方案；
5、审议2005年度资本公积金转增股本方案；
6、审议2005年度报告（全文及摘要）；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案；
9、审议关于变更公司名称的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 厦门金龙汽车股份有限公司董事会关于召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日(2006-03-20)、召开日(2006-03-20)

议题:

审议《厦门金龙汽车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门汽车股份有限公司四届十九次董事会决议及召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-15)、董事会签署日(2005-04-16)、股权登记日(2005-05-11)、现场登记日(2005-05-16)、网络投票日()、召开日(2005-05-16)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于董事会换届及选举第五届董事会董事和独立董事的议案；
6、审议关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案。

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