600916股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东四南大街249号北计大楼南楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
4、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
9、《关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
10、《关于公司2024年度银行授信额度的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东四南大街249号北计大楼南楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东四南大街249号北计大楼(南楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-23)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-23)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东四南大街249号北计大楼(南楼)7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
7、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》
11、《关于2023年度银行授信额度议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东四南大街249号北计大楼(南楼)7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>及2022年度金融业务预计的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司2021年董事及高管薪酬的议案
8、关于公司2021年度监事薪酬的议案
9、关于2022年度银行授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
7、关于2021年度向工商银行申请授信的议案
8、关于2021年度向中国银行申请授信的议案
9、关于2021年度向北京银行申请授信的议案
10、关于2021年度向建设银行申请授信的议案
11、关于2021年度向中信银行申请授信额度的议案
12、关于2021年度向光大银行申请授信的议案
13、关于2021年度向平安银行申请授信额度的议案
14、关于2021年度向兴业银行申请授信额度的议案
15、关于2021年度向农业银行申请授信的议案
16、关于2021年度向招商银行申请授信的议案
17、关于2021年度向广发银行申请授信的议案
18、关于2021年度向汇丰银行申请授信的议案
19、关于2021年度向浙商银行申请授信的议案
20、关于2021年度向华夏银行申请授信的议案
21、关于2021年度向交通银行申请授信的议案
22、关于2021年度日常关联交易预计的议案
23、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
24、关于公司2020年度监事薪酬的议案
25、关于公司《2020年度社会责任报告》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于《股东大会议事规则》的议案
3、关于《董事会议事规则》的议案
4、关于《对外担保管理制度》的议案
5、关于《对外投资管理制度》的议案
6、关于《累积投票制实施细则》的议案
7、关于变更会计师事务所的议案

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