603679股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度申请银行授信及担保额度的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬、津贴的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于增加经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
11、《关于变更营业范围的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》
8、《关于2022年度关联交易额度的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于终止2020年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号四川华体照明科技股份有限公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度申请银行授信及担保额度的议案》
8、《关于2021年度关联交易额度的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬、津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
13、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
15、《关于公司与德阳经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度申请银行授信及担保额度的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案》
9、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
10、关于补选第三届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
8.《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9.《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10.《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
11.《关于公司增加2019年度综合授信及担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于2018年度利润分配的议案》 6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》 7、《关于2019年度申请银行授信额度的议案》 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案》 9、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司会议室2楼

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整限制性股票回购价格的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段666号成都希尔顿酒店2楼金牛厅

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于2017年度财务决算报告的议案》
5《关于2017年度利润分配的议案》
6《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
8《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司会议室2楼

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-14)

议题:

1关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
6四川华体照明科技股份有限公司控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度
7四川华体照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事务管理和报告制度

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川华体照明科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司会议室2楼

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-25)

议题:

1关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2关于公司向民生银行、兴业银行申请授信额度的议案

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