天迈科技:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-025
郑州天迈科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 25 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。
会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的议
案》
经审核，监事会认为：公司根据会计准则相关规定计提、转回及核销减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就
该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十五日