002951股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
8、《关于拟出售资产暨关联交易的议案》
9、《关于修订《公司章程》的议案》
10、《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于第三届监事会监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、议案1:《关于修订<公司章程>的议案》
2、议案2:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、议案3:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、议案1:《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-05)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>和<2022年度内部控制规则落实自查表>的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于第二届董事会董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于第二届监事会监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
12、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
14、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>和<2021年度内部控制规则落实自查表>的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于第二届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于第二届监事会监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>和<2020年度内部控制规则落实自查表>的议案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
10、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
11、《关于第二届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》
12、《关于第二届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
13、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
8、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于第一届董事会董事2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》
3、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金时科技股份有限公司关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》
3.00《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
4.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
6.00《关于以结构性存款等资产向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

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