300233股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号(会议中心)

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《<2023年年度报告>及其摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8、关于《未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》的议案
9、关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《重大交易决策制度》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号(会议中心)

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3、关于《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要》的议案
4、关于《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号(会议中心)

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《<2022年年度报告全文>及其摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于《2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案
9、关于调整独立董事薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于修订部分公司治理相关制度的议案
12、关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
14、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度报告全文及其摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配方案》的议案
6、关于《续聘2022年度审计机构》的议案
7、关于《2022年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于<山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于《续聘2021年度审计机构》的议案
7、关于《2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8、关于《董事薪酬方案》的议案
9、关于《监事薪酬方案》的议案
10、关于《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于修订《对外投资决策制度》的议案
17、关于修订《重大交易决策制度》的议案
18、关于修订《对外担保决策制度》的议案
19、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
20、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
21、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2019年度财务决算报告》的议案 4、关于《2019年度利润分配预案》的议案 5、关于《续聘2020年度审计机构》的议案 6、关于《2020年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案 7、关于《2019年度报告全文及摘要》的议案 8、关于《2020年度董事薪酬方案》的议案 9、关于《2020年度监事薪酬方案》的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《监事会议事规则》的议案 14、关于《选举第五届董事会非独立董事》的议案 15、关于《选举第五届董事会独立董事》的议案 16、关于《选举第五届监事会非职工代表监事》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案
2、关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案
3、关于签署《股权转让协议》、《业绩承诺与补偿协议》的议案
4、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00关于《未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案
5.00关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00关于《续聘2019年度审计机构》的议案
7.00关于《2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
8.00关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案
9.00关于《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00关于《2019年度监事薪酬方案》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-10)

议题:

1《关于回购公司股份的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2017年度利润分配预案》的议案;
5、关于《续聘2018年度审计机构》的议案;
6、关于《2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案;
7、关于《2017年度报告全文及其摘要》的议案;
8、关于《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;
9、关于《公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案;
10、关于《公司面向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案;
11、关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-03)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于增选公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2016年度财务决算报告》的议案; 4、关于《2016年度利润分配预案》的议案; 5、关于《续聘2017年度审计机构》的议案; 6、关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案; 7、关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案; 8、关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案; 9、关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案; 10、关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案; 11、关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案; 12、关于《公司董事会换届选举》的议案; 13、关于《公司监事会换届选举》的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

(一)《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》
(二)《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-16)

议题:

1关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4关于《2015年度利润分配预案》的议案;
5关于《续聘2016年度审计机构》的议案;
6关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案;
7关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案;
8关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-19)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-19)

议题:

1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》;
2《关于公司本次交易方案的议案》;
3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4《关于<山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
6《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
7《关于公司与金城实业签署附条件生效的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
8《关于公司与金城实业签署附生效条件的<山东金城医药化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书之补充协议>的议案》;
9《关于本次交易有关评估报告、备考审计报告以及盈利预测审核报告及其审计报告的议案》;
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-05)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-05)

议题:

1 《关于公司2015 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-13)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-13)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

会议审议事项
1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2014 年度利润分配预案》的议案;
5、关于《续聘2015 年度审计机构》的议案;
6、关于《2014 年度报告全文及其摘要》的议案;
7、关于《为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案;
8、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案;
9、关于《修订公司<股东大会议事规则>部分条款》的议案;
10、关于《修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>部分条款》的议案;
11、关于《公司〈未来三年股东分红回报规划(2015-2017 年)〉》的议案;
12、关于《授权公司董事会办理公司章程变更相关事项》的议案;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案中,议案四、议案八需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大
的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、关于《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
2、关于听取2013年度独立董事述职报告的议案;
3、关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2013年度利润分配预案》的议案;
6、关于续聘2014年度审计机构的议案;
7、关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案;
8、关于审议修订《重大交易决策制度》的议案;
9、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案;
10、关于审议《董事会换届选举的议案》;
11、关于审议《监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2012 年度利润分配预案》的议案;
5、关于续聘 2013 年度审计机构的议案;
6、关于《2012 年度报告》全文及其摘要的议案;
7、关于提名第二届董事会董事候选人的议案;
8、关于提名第二届监事会监事候选人的议案;
9、关于修改《董事会议事规则》的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、关于《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案；
2、关于《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案；
3、关于《向全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司增资》的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于《部分监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年度利润分配预案》的议案；
5、关于续聘审计机构的议案；
6、关于《2011年度报告》全文及其摘要的议案；
7、关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
8、关于调整部分董事薪酬的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金城医药化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市淄川经济开发区办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-01-31)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日()、召开日(2012-02-15)

议题:

1、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于《融资管理制度》的议案；
4、审议关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。

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