300378股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、
召开日(2024-01-08)
议题:
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、
召开日(2023-08-09)
议题:
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年分红计划(2023年-2025年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>及其附件的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
10、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-09)、
召开日(2023-03-03)
议题:
1、《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-16)、
召开日(2022-09-12)
议题:
1、《关于<鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区双龙大道1698号景枫大厦写字楼18楼8001会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、
召开日(2022-04-18)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及其摘要》
6、《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区共和新路2750号锦荣国际大酒店2楼锦润厅
重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、
召开日(2022-01-10)
议题:
1、审议《关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区共和新路2750号锦荣国际大酒店2楼锦润厅
重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、
召开日(2021-04-23)
议题:
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于聘任公司2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于提名张苑逸女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
9、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、
召开日(2021-02-19)
议题:
1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修正案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭4楼子瞻厅会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-07)、
召开日(2020-08-03)
议题:
1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷产业园7号楼南门三楼多媒体会议中心
重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-07)、
召开日(2020-04-27)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司未来三年分红计划(2020-2022年)的议案》
10、审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期股票期权与限制性股票的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事董事候选人的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-15)、
召开日(2019-10-10)
议题:
1、审议《关于对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易的议案》
2、审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、
召开日(2019-04-19)
议题:
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
12、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-11)、
召开日(2018-11-06)
议题:
1、审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、
召开日(2018-04-19)
议题:
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于选举张云飞女士为公司第三届董事会董事的议案》
10、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心111会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、
召开日(2017-08-24)
议题:
(一) 审议《关于公司未来三年分红计划( 2017-2019 年)的议案》
(二) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案及其摘要>的议案》
(三) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
(五) 审议《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议案》
(六) 审议《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区江场三路238号一楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、
召开日(2017-04-14)
议题:
议案1审议《公司2016年度董事会工作报告》
议案2审议《公司2016年度监事会工作报告》
议案3审议《公司2016年度财务决算报告》
议案4审议《公司2016年度利润分配预案》
议案5审议《公司2016年度报告全文及其摘要》
议案6审议《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
议案7审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案8审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬案》
议案9审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
议案10审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案11审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
议案12审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区江场三路238号一层会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-26)、
召开日(2016-09-20)
议题:
(一)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
(二)审议《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市闸北区江场三路258号市北高新商务中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-17)、
召开日(2016-04-13)
议题:
1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年度报告全文及其摘要》
6、《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《订定2016年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》(各子议案需要逐项审议)
12、审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
13、审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
14、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
15、审议《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
16、审议《关于对子公司增资暨关联交易的议案》
17、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
18、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区江场三路258号市北高新商务中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、
召开日(2015-04-20)
议题:
(一)审议《公司2014 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2014 年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2014 年度财务决算报告》
(四)审议《公司2014 年度利润分配预案》
(五)审议《公司2014 年度报告全文及其摘要》
(六)审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
(七)审议《订定2015 年度董事、监事薪酬的议案》
(八)审议《关于公司独立董事补选的议案》
(九)审议《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》
(十)审议通过《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议案》
(十一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
(十二)审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公
楼的议案》
(十三)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
(十四)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(十五)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(十六)审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银行签署短期融
资额度案》
(十七)审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续
签署短期营运周转金额度案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 鼎捷软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市北高新商务中心(市北半岛商务会所),闸北区江场三路238号
重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、
召开日(2014-05-16)
议题:
(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
三)审议《2013年度财务决算报告》
(四)审议《公司2013年度利润分配预案》
(五)审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
(六)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
(七)审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
(八)审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
(九)审议《2014年度董事、监事薪酬议案》
(十)审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(十一)审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
(十二)审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
(十三)审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签署短期借款案》
(十四)审议《关于子公司维尔京DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》
