601179股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)
重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于调整2024年日常关联交易预计的议案
7、关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
8、关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案
9、关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案
10、关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案
11、关于选举董事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)
重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、
召开日(2023-12-21)
议题:
1、关于2023年度融资的议案
2、关于2023年度开展金融衍生业务的议案
3、关于2023年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案
4、关于2023年度西电国际为其全资子企业提供非融资性担保的议案
5、关于调整2023年日常关联交易预计及预计2024年日常关联交易的议案
6、关于聘请2023年度财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于聘请2023年度内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作办法》的议案
12、关于选举监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)
重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、
召开日(2023-07-26)
议题:
1、关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
2、关于选举董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年关联交易预计的议案
7、关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案
8、关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案
9、关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-29)、
召开日(2022-08-22)
议题:
1、关于追加2022年度金融衍生业务额度的议案
2、关于西电集团财务有限责任公司股权调整的议案
3、关于为全资子公司提供增信开展资产证券化业务的议案
4、关于聘请2022年度内部控制审计会计师事务所的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、
召开日(2022-05-10)
议题:
1、关于2021年度财务决算报告的议案
2、关于2021年度利润分配的议案
3、关于2021年度董事会工作报告的议案
4、关于2021年度监事会工作报告的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年关联交易预计的议案
7、关于聘请2022年度财务审计机构的议案
8、关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
9、关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案
10、关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
11、关于西电国际为其子公司提供担保的议案
12、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13、关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
14、关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案
15、关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
16、关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
17、关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
18、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
19、关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案
21、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
23、关于选举董事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、
召开日(2021-12-03)
议题:
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《监事会议事规则》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼
重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、
召开日(2021-09-14)
议题:
1、关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案
2、关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼
重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、关于2020年度财务决算报告的议案
2、关于2020年度利润分配的议案
3、关于2020年度董事会工作报告的议案
4、关于2020年度监事会工作报告的议案
5、关于2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年关联交易预计的议案
7、关于2021年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
8、关于2021年度接受商业银行综合授信额度的议案
9、关于2021年度为所属子公司提供担保额度的议案
10、关于2021年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
11、关于2021年度开展应收账款资产证券化的议案
12、关于修改《募集资金管理和使用办法》的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼
重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、
召开日(2020-12-28)
议题:
1、关于选举公司第三届监事会监事的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、
召开日(2020-07-10)
议题:
1、关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、关于2019年度财务决算报告的议案
2、关于2019年度利润分配的议案
3、关于2019年度董事会工作报告的议案
4、关于2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于2019年度监事会工作报告的议案
6、关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案
8、关于2020年关联交易预计的议案
9、关于2020年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
10、关于2020年度接受商业银行综合授信额度的议案
11、关于2020年度为所属子公司提供担保额度的议案
12、关于2020年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、关于修改《董事会议事规则》的议案
16、关于修改《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区大庆路485号西安西电变压器有限责任公司行政楼一楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-10)、
召开日(2020-01-03)
议题:
1、关于选举杨家义先生为公司第三届董事会独立董事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、
召开日(2019-11-12)
议题:
1、关于选举 Astra Ying Chui Lam 女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-07)、
召开日(2019-04-29)
议题:
1关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
2关于公司2018年度利润分配的议案
3关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
4关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
5关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
6关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
7关于聘请2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
8关于公司2019年关联交易预计的议案
9关于公司2019年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案
10关于公司2019年接受商业银行综合授信额度议案
11关于公司2019年度对所属子公司提供担保额度的议案
12关于2019年公司开展有价证券投资业务额度的议案
13关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案
14关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案
15关于修改《公司章程》的议案
16关于修改《股东大会议事规则》的议案
17关于修改《董事会议事规则》的议案
18关于修改《独立董事工作办法》的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-21)、
召开日(2018-11-15)
议题:
1、关于选举白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-05)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-03)、
召开日(2018-04-25)
议题:
1关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
2关于公司2017年度利润分配的议案
3关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
4关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
6关于聘请2018年度财务审计会计师事务所的议案
7关于聘请2018年度内部控制审计会计师事务所的议案
8关于公司2018年关联交易预计的议案
9关于公司2018年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案
10关于公司2018年接受商业银行综合授信额度议案
11关于公司2018年度对所属子公司提供担保额度的议案
12关于2018年公司开展有价证券投资业务额度的议案
13关于公司监事变更的议案
14关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15关于《独立董事工作办法》的议案
16关于《关联交易管理办法》的议案
17关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
18关于《内部控制与全面风险管理制度》的议案
19关于《募集资金管理和使用办法》的议案
20关于《担保与反担保管理办法》的议案
21关于《投资管理制度》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-06)、
召开日(2018-03-01)
议题:
1关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、
召开日(2017-05-05)
议题:
1关于公司2016年度财务决算报告的议案
2关于公司2016年度利润分配的议案
3关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
6关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案
7关于公司2017年关联交易预计的议案
8关于公司2017年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案
9关于公司2017年接受商业银行综合授信额度议案
10关于公司2017年度对所属子公司担保额度的议案
11关于2017年西电财司开展有价证券投资业务
12关于修改《公司章程》的议案
13关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14关于修改公司《董事会议事规则》的议案
15关于选举公司第三届董事会董事的议案
16关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
17关于选举公司第三届监事会监事的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-17)、
召开日(2016-11-11)
议题:
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、
召开日(2016-04-21)
议题:
1.审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
2.审议关于2015年年度报告及其摘要的议案
3.审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
4.审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
5.审议关于2015年度利润分配的议案
6.审议关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案
7.审议关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案
8.审议关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案
9.审议关于2015年外汇金融衍生品业务执行情况报告及2016年度计划额度和授权的议案
10.审议关于2016年接受商业银行综合授信额度议案
11.审议关于2016年度为下属企业提供保证担保的议案
12.关于2016年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度的议案
13.关于公司监事变更的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281 号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-19)、
召开日(2015-11-13)
议题:
1.关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案
2.关于公司改聘2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、
召开日(2015-04-23)
议题:
1 中国西电电气股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 中国西电电气股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 中国西电电气股份有限公司2014年度财务决算报告
4 中国西电电气股份有限公司2014年度利润分配方案
5 中国西电电气股份有限公司2014年度独立董事述职报告
6 中国西电电气股份有限公司关于2014年年度报告及其摘要
7 中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案
8 中国西电电气股份有限公司关于2014年度外汇金融衍生业务执行情况及2015年度计划额度和授权的议案
9 中国西电电气股份有限公司关于2015年度接受商业银行综合授信额度的议案
10 中国西电电气股份有限公司关于2015年为所属子公司提供保证担保的议案
11 中国西电电气股份有限公司关于2015年西电财司有价证券投资业务额度的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-13)、网络投票日(2014-12-18)、
召开日(2014-12-13)
议题:
一、审议关于变更第二届董事会部分董事的议案
二、审议关于变更部分监事的议案
三、审议关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案
四、审议关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281 号西安天翼新商务酒店五楼会议室。
重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、
召开日(2014-04-17)
议题:
1、审议关于《中国西电电气股份有限公司2013 年度董事会工作报告》的议
案;
2、审议关于《中国西电电气股份有限公司2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《中国西电电气股份有限公司2013 年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案;
5、审议关于中国西电电气股份有限公司2013 年度利润分配的议案;
6、审议中国西电电气股份有限公司关于2013 年关联交易执行及2014 年关联交易预计的议案;
7、审议中国西电电气股份有限公司关于2014 年度聘任会计师事务所的议案;
8 审议中国西电电气股份有限公司关于2014 年度子公司外汇金融衍生业务计划的议案;
9、审议中国西电电气股份有限公司关于2014 年度计划购买银行理财产品额度的议案;
10、审议关于《中国西电电气股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》的议案;
11、审议中国西电电气股份有限公司关于2014 年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案;
12、审议中国西电电气股份有限公司关于2014 年西电财司有价证券投资业务额度的议案;
13、审议中国西电电气股份有限公司关于2013 年年度报告及其摘要的议案。
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-15)、
召开日(2013-11-11)
议题:
1、审议《中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案》;
2、审议《中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室。
重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日(2013-08-12)、
召开日(2013-08-05)
议题:
1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟(含本次发行)有关事宜的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段 281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-23)、
召开日(2013-04-17)
议题:
1、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于 《中国西电电气股份有限公司 2012年度财务决算报告》 的议案;
4、审议关于 《中国西电电气股份有限公司 2012年度利润分配预案》 的议案;
5、审议中国西电电气股份有限公司关于 2013 年度聘任会计师事务所的议案;
6、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2012年度独立董事述职报告》的议案;
7、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2013年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案》;
8、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2012年关联交易执行及 2013年关联交易预计的议案》;
9、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》 ;
10、审议《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案》;
11、审议关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2012年的第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、
召开日(2012-09-05)
议题:
1审议中国西电电气股份有限公司关于2012年接受商业银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案
2《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日(2012-07-26)、
召开日(2012-07-23)
议题:
1、审议《关于公司与通用电气建立战略联盟的议案》
2、审议《关于公司与通用电气开展境外输配电一次设备和二次设备商业合作之交易的议案》
3、审议《关于公司与通用电气新加坡公司设立自动化合资公司以及由通用电气子公司向自动化合资公司许可使用技术之交易的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联盟(含本次发行)有关事宜的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、
召开日(2012-05-10)
议题:
1、 审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于中国西电电气股份有限公司2011年度利润分配预案的议案；
5、审议中国西电电气股份有限公司关于2012年度聘任会计师事务所的议案；
6、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度独立董事述职报告》的议案；
7、审议中国西电电气股份有限公司关于2012年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案；
8、审议中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的议案；
9、审议中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告及其摘要的议案；
10、审议关于《中国西电电气股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案；
11、审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、
召开日(2011-05-12)
议题:
1、 审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度利润分配的议案》；
4、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；
5、审议《中国西电电气股份有限公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《中国西电电气股份有限公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》；
7、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告的议案》；
8、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；
9、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》；
10、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
11、审议《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；
12、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司章程>的议案》；
13、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》；
15、《关于中国西电电气股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十三次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日(2010-09-06)、
召开日(2010-09-01)
议题:
1、审议《中国西电电气股份有限公司关于募集资金部分项目调整的议案》；
2、审议《中国西电电气股份有限公司关于以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充公司一般营运资金的议案》；
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中国西电电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、
召开日(2010-05-12)
议题:
1、审议《关于中国西电电气股份有限公司2009年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于中国西电电气股份有限公司2009年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于中国西电电气股份有限公司2009年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于中国西电电气股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于中国西电电气股份有限公司2009年度利润分配的议案》；
6、审议《中国西电电气股份有限公司关于2009年度与西电集团及其控股子公司日常关联交易执行情况及2010年关联交易预计的议案》；
7、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年度聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《中国西电电气股份有限公司关于2009年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；
10、审议《中国西电电气股份有限公司关于西安西电高压开关有限责任公司以股权转让款偿还委托贷款的议案》；
12、审议《中国西电电气股份有限公司关于承诺以进口退税资金转增国家资本金并向相关下属企业增资的议案》；
12、审议《中国西电电气股份有限公司关于为西安西电国际工程有限责任公司提供综合授信担保的议案》；
13、审议《中国西电电气股份有限公司关于监事退休并提议补选监事的议案》；
14、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司章程>的议案》；
15、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司公开募集资金管理和使用制度>的议案》；
17、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
18、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
19、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
20、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
