600302股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算完成情况的议案
6、关于公司2024年度财务预算草案的议案
7、关于公司2023年度计提减值准备的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
11、关于公司2024年购买理财产品的议案
12、关于公司2024年向金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于吸收合并控股子公司的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、关于制定和修订部分公司制度的议案
2、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路西安标准工业股份有限公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于向控股子公司委托贷款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路西安标准工业股份有限公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路西安标准工业股份有限公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告的议案
4、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年度财务预算草案的议案
8、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2023年购买理财产品的议案
11、关于公司2023年申请银行授信额度的议案
12、关于2022年度单项计提减值准备的议案
13、关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路西安标准工业股份有限公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于调整经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于制定债务性融资管理办法的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路西安标准工业股份有限公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于续金融类资产质押业务的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路西安标准工业股份有限公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告的议案
4、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于公司2022年度财务预算草案的议案
8、关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2022年购买理财产品的议案
11、关于公司2022年申请银行授信额度的议案
12、关于2021年度单项计提减值准备的议案
13、关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于向控股子公司委托贷款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于增加国有独享资本公积的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告的议案
4、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
5、关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度财务决算报告的议案
8、关于公司2021年度财务预算草案的议案
9、关于公司2021年购买理财产品的议案
10、关于向控股子公司委托贷款的议案
11、关于公司2021年申请银行综合授信额度的议案
12、关于2021年度对外担保额度预计的议案
13、关于开展金融类资产质押业务的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案
2、关于向控股子公司委托贷款的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案
2、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路 335 号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于对控股子公司追加担保额度预计的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算方案的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7、关于公司2020年购买短期保本理财产品的议案
8、关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于向控股子公司委托贷款的议案
2、关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于2020年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路 335 号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、关于增补第七届董事会非独立董事(杜俊康)的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告以及2019年度财务预算方案
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2018年年度报告
7、公司独立董事2018年度述职报告
8、公司2019年购买短期保本理财产品的议案
9、公司申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-30)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案
2.关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告以及公司2018年度财务预算方案
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2017年年度报告
7、公司独立董事2017年度述职报告
8、公司2018年购买短期保本理财产品的议案
9、公司申请银行综合授信额度的议案
10、公司吸收合并全资子公司的议案
11、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于太白南路335号资产开发的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、公司2016年年度报告
2、公司2016年度董事会工作报告
3、公司2016年独立董事述职报告
4、公司2016年度监事会工作报告
5、公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
6、公司2016年度利润分配预案
7、公司续聘2017年审计机构的议案
8、公司2017年购买短期保本理财产品的议案
9、公司申请银行综合授信额度的议案
10、公司为全资子公司提供担保预计的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号标准股份总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-17)

议题:

1 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备标准股份国有土地使用权的议案
2 关于购买红光大厦办公用房的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太白南路335号公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1.关于2015年度董事会工作报告的议案
2.关于2015年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2015年度财务决算报告以及2016年度财务预算方案(草案)的议案
5.关于公司2015年度利润分配方案的议案
6.关于续聘公司2016年财务审计和内控审计机构的议案
7.关于公司独立董事述职报告的议案
8.关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案
9.关于公司2016年度为全资子公司提供担保预计的议案
10.关于公司申请银行综合授信额度的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市太白南路 335 号

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-30)

议题:

1.关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案
2.关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告以及2015年度财务预算方案(草案)的议案
5、关于公司2014年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2015年财务审计和内控审计机构的议案
7、关于公司独立董事述职报告的议案
8、关于公司2015年购买短期保本理财产品的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案;
2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-20)

议题:

1、审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案;
3、审议公司 2013 年度独立董事述职报告的议案;
4、审议公司 2013 年度财务决算报告以及 2014 年度财务预算草案的议案;
5、审议公司 2013 年度利润分配方案的议案;
6、审议公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案;
7、审议公司 2013 年度报告及其摘要的议案;
8、审议《公司章程》修订的议案;
9、审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案;
10、审议公司 2014 年拟购买短期银行保本理财产品的议案;
11、审议公司第六届董事会董事的议案;
12、审议公司第六届监事会监事的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议《西安标准工业股份有限公司关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收国有土地使用权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、审议公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1.公司2012年度董事会报告 2.公司2012年度监事会报告 3.公司2012年度独立董事述职报告 4.公司2012年度报告及其摘要 5.公司2012年度财务决算报告以及公司2013年度财务预算报告 6.公司2012年度利润分配方案报告 7.关于2013年度预计日常关联交易的议案 8.公司关于聘请2013年财务及内控审计机构的议案 9.关于审议耿丽萍女士为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1.公司2011 年度报告及其摘要
2.公司2011 年度董事会报告
3.公司2011 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
5.公司2011 年度财务决算报告以及公司2011 年度财务预算报告
6.公司2011 年度利润分配方案报告
7.公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2012 年财务及内控审计机构
8. 关于审议朱寅先生为公司第五届董事会候选人并提交股东大会审议的议案。
9.《股东大会网络投票工作制度》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨二零一零年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1.公司2010 年度报告及其摘要
2.公司2010 年度董事会报告
3.公司2010 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
5.公司2010 年度财务决算报告以及公司2011 年度财务预算报告
6.公司2010 年度利润分配方案报告
7.公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构
8.公司投资建设高效节能缝制设备基地
9.西安标准工业股份有限公司第五届董事会董事
10. 西安标准工业股份有限公司第五届监事会监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨二零零九年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1.公司2009 年度报告及其摘要
2.公司2009 年度董事会报告
3.公司2009 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2009 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2009 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2009 年年度财务报表》
5.公司2009 年度财务决算报告以及公司2010 年度财务预算报告
6.公司2009 年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010 年审计机构
8.《西安标准工业股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事薪酬和津贴制度》
9.《公司基本会计政策》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-26)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-10)、网络投票日()、召开日(2009-10-10)

议题:

1、关于审议公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨2008年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1.公司2008 年度报告及其摘要
2.公司2008 年度董事会报告
3.公司2008 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2008 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2008 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2008 年年度财务报表》
5.公司2008 年度财务决算报告以及公司2009 年度财务预算报告
6.公司2008 年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年审计机构
8.公司《章程修正案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-13)、董事会签署日(2008-08-15)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1.审议公司《股东大会议事规则》；
2.审议提名张荣新先生为公司第四届董事会董事；
3. 审议公司相关关联交易协议；
该议案包含4项内容：
（1）《土地租赁协议》
（2）《水、电、汽及暖气供应协议》
（3）《房屋租赁协议》
（4）《后勤保障协议》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨2007年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、公司2007年度报告及其摘要 2、公司2007年度董事会报告 3、公司2007年度监事会报告 4、公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表 5、公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算报告 6、公司2007年度利润分配方案报告 7、公司聘请西安希格玛有限责任会计师 8、公司《独立董事工作制度》 9、西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事 10、西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨二零零六年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1.公司2006年度报告及其摘要
2.公司2006年度董事会报告
3.公司2006年度监事会报告
4.公司2006年度财务决算报告以及公司2007年度财务预算报告
5.公司2006年度利润分配方案报告
6.公司基本会计政策规范报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年审计机构
8.公司章程修正案
9.公司监事会议事规则

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-05)、网络投票日()、召开日(2007-01-05)

议题:

关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日()、召开日(2006-11-21)

议题:

1、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案
2、关于审议公司董事会议事规则并提交股东大会审议的议案
3、关于审议公司相关关联交易协议并提交股东大会审议的决议，涉及内容为:
A、水、电、汽供应协议书
B、关于对临潼生产区《土地租赁合同书》土地使用权租金的核定协议书

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨二零零六年临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-06)、网络投票日()、召开日(2006-06-06)

议题:

1、关于审议赵新庆先生因工作调整不再兼任公司董事并提交股东大会审议的议案；
2、关于审议提名李广晖先生为公司董事并提交股东大会审议的议案；
3、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨二零零五年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1. 公司2005年度报告及其摘要
2. 公司2005年度董事会报告
3. 公司2005年度监事会报告
4. 公司2005年度财务决算报告
5. 公司2005年度财务预算报告
6. 公司2005年度利润分配预案
7. 关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市太白南路335号西安标准股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-02-10)、召开日(2006-01-13)

议题:

会议审议西安标准工业股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西安标准工业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-22)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

(1)审议关于修改《公司章程》的议案
(2)审议关于董事会换届选举的议案
(3)审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
(4)审议关于监事会换届选举的议案
(5)审议关于补充计提坏帐准备会计政策的议案。

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