002219股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于选举薛平女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于选举张延苓女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举池轶婷女士为第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告>的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
8、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9、《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)>的议案》
10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺(修订稿)的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦21层会议室一

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于选举公司非职工代表监事的议案》
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《董事会关于对会计师事务所出具的2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《董事会关于对会计师事务所出具的2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于为下属医院提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、审议《授权董事会向深圳市前海健康金融控股有限公司申请支持的议案》
2、审议《关于转让大连辽渔医院出资人权益的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事已提交《2019年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》
4、审议《2019年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
7、审议《董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
8、审议《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、审议《关于为下属医院提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于为下属医院提供担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、审议《关于为下属医院提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于为下属医院提供担保的议案》
2、《关于出售全资子公司股权的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.审议《关于为子公司提供担保的议案》
2.审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》,公司独立董事已提交《2018年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
4、审议《2018年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》
7、审议《董事会关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司董事的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》
4、审议《关于第五届董事会非独立董事津贴方案的议案》
5、审议《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
6、审议《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.《关于为子公司兰考第一医院有限公司提供担保的议案》
2.《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》
3.《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、审议《关于选举王成先生为公司董事的议案》2、审议《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于为全资子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、《关于产业并购基金京福华越拟与公司共同转让资产的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于补选黄丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于为控股子公司崇州二医院有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、审议《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;
2、审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于公司为全资子公司绵阳爱贝尔妇产医院有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》
3、审议《关于补选刘敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于公司为全资子公司康县独一味生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-26)

议题:

1. 审议《关于选举余洋先生为第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-25)

议题:

(一)审议《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》;
(二)审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-17)

议题:

1.《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》
2.《关于为恒康北方(大连)康复医院有限责任公司提供担保的议案》
3.《关于为恒康北方(大连)护理医院有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-20)

议题:

(一)审议《关于变更部分募集资金用途用于支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 股权部分对价的议案》;
(二)审议《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《2016年度审计报告》;
(四)审议《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》;
(五)审议《2016年度财务决算报告》;
(六)审议《2017年度财务预算报告》;
(七)审议《2016年度利润分配方案》;
(八)审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(九)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
(十)审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》。
(十一)审议《关于全资子公司收购PRPDiagnosticImagingPtyLtd70%股权的议案》
(十二)审议《关于为全资子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组相关条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买具体方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、《关于与交易对方签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
7、《关于<恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案) >及其摘要的议案》
8、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
11、《董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》
14、《关于选举第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

(一)审议《2015年度董事会工作报告》
(二)审议《2015年度监事会工作报告》
(三)审议《2015年年度报告全文》及《2015年度报告摘要》
(四)审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》
(五)审议《2015年度审计报告》
(六)审议《2015年度利润分配议案》
(七)审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
(八)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
(九)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》
3、《关于公司董事会(非独立董事) 换届选举的议案》
4、《关于公司董事会( 独立董事) 换届选举的议案》
5、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债方案的议案》
3、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、审议《2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、审议《关于补选谢海先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区毕昇路 168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

(一) 审议《董事会 2014 年度工作报告》;
(二) 审议《监事会 2014 年度工作报告》;
(三) 审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
(四) 审议《公司 2015 年度财务预算报告》;
(五) 审议《2014 年度利润分配的议案》;
(六) 审议《2014 年年度报告全文及摘要》;
(七) 审议《2014 年度审计报告》;
(八) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》;
(九) 审议《关于 2015 年度公司申请银行综合授信的议案》;
(十) 审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;
(十一)审议《关于聘任公司独立董事的议案》
(十二)审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、审议《变更公司章程的议案》
2、审议《修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于聘任公司独立董事的议案》
4、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》 ;

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于确认公司与宋丽华等人签署关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议及其补充协议》
7、《关于公司与发行对象四川产业振兴发展投资基金有限公司签订附条件生效的股票认购合同议案》
8、《关于公司与发行对象长安基金管理有限公司签订附条件生效的股票认购合同议案》
9、《关于公司与发行对象云南能源金融服务有限公司签订附条件生效的股票认购合同议案》
10、《关于公司与发行对象新余恒道资产管理中心(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同议案》
11、《关于公司与发行对象喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同议案》
12、《关于公司与发行对象宋丽华女士签订附条件生效的股票认购合同议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
16、《关于制定<公司未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

审议《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-08)

议题:

审议《关于收购萍乡赣西医院75%股权暨增资的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

(一)审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
(二)审议《关于向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

一、审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》;
二、审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》;
三、审议《公司2013年度财务决算报告》;
四、审议《公司2014年度财务预算报告》;
五、审议《关于2013年度利润分配的议案》;
六、审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》;
七、审议《关于2013年度审计报告的议案》;
八、审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》;
九、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
十、审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》;
十一、审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》;
十二、审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

(一)审议《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》 ;
(二)审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

(一)审议《关于收购四川华济药业有限公司100%股权的议案》;
(二)审议《关于为全资子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

(一)审议《关于增补郭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

(一)审议《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
(二)审议《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》;
(三)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

(一)审议《关于<董事会 2012 年度工作报告>的议案》;
(二)审议《关于<监事会 2012 年度工作报告>的议案》;
(三)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(四)审议《公司 2013 年度财务预算报告》;
(五)审议《关于 2012 年度利润分配的议案》;
(六)审议《关于<2012 年年度报告>全文及摘要的议案》;
(七)审议《关于 2012 年度审计报告的议案》;
(八)审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于公司 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
(十)审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》;
(十一)审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》;
(十二)审议《关于向中国建设银行兰州支行申请 1.8 亿元流动资金授信贷款额度的议案》;
(十三)审议《关于向中国农业银行康县支行申请 1.3 亿元流动资金授信贷款额度的议案》;
(十四)审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》;
(十五)审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。
(十六)审议第三届董事会第六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
（三）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日(2012-11-13)、召开日(2012-11-13)

议题:

（一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：
1、限制性股票激励对象的确定依据和范围；
2、本计划所涉及的标的股票来源和数量。
3、激励对象获授的限制性股票分配情况。
4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定。
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法。
6、限制性股票的授予与解锁条件。
7、限制性股票激励计划的调整方法和程序。
8、限制性股票会计处理。
9、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序。
10、公司与激励对象各自的权利义务。
11、限制性股票激励计划的变更与终止。
12、回购注销的原则。
（二）审议关于《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（三）审议关于《关于提请甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

（一）《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

（一）审议《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
（三）审议《关于公司〈利润分配管理制度〉》；
（四）审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

审议《关于向中国农业银行康县分行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

（一）审议《关于<董事会2011年度工作报告>的议案》；公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2011年度股东大会上进行述职。
（二）审议《关于<监事会2011年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2012年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2011年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七）审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》；
（八）审议《关于2011年度审计报告的议案》；
（九）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。
（十）审议《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

（一）《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于增补廖立东先生为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

（一）审议《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》；（二）审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

（一）审议《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》；公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2010 年度股东大会上进行述职。（二）审议《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》；（三）审议《公司2010年度财务决算报告》；（四）审议《公司2011年度财务预算报告》；（五）审议《关于2010年度利润分配的议案》；（六）审议《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》；（七）审议《关于2010年度审计报告的议案》；（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。（九）审议《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。（十）审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

（一）审议《公司2010 年度中期利润分配预案》；
（二）《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
（三）《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

（一）审议《关于<董事会2009 年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2009 年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2010 年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2009 年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2009 年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。
（九）审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。
（十）审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-07)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》；

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

（一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事
（2）选举公司第二届董事会董事候选人段志平先生为公司董事
（3）选举公司第二届董事会董事候选人郭凯先生为公司董事
（4）选举公司第二届董事会董事候选人史晓明先生为公司董事
（5）选举公司第二届董事会董事候选人黄蕊女士为公司董事
（6）选举公司第二届董事会董事候选人李余利女士为公司董事
（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人白慧良先生为公司独立董事
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人范自力先生为公司独立董事
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人黄友先生为公司独立董事
（三）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
（1）选举公司第二届监事会监事候选人李育飞先生为公司监事
（2）选举公司第二届监事会监事候选人潘宇女士为公司监事

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

（一）审议《公司2009 年度中期利润分配预案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-23)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-01)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（二）审议《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

审议《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市机场路181号家园国际酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

（一）审议《关于<董事会2008 年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2008 年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2008 年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2008 年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、召开日(2009-03-06)

议题:

（一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》；
（二）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-24)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

1、审议《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-07)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

审议《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

（1）审议《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》；
（2）审议《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》；
（3）审议〈关于修改公司章程提案》；
（4）审议《关于修改股东大会议事规则提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都机场路181号家园国际酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年审计报告》
4、审议《2007年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司章程>的议案》；
7、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

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