600738股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案
7、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于提名公司董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
7、关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
10、关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案
7、关于续聘公司审计机构的议案
8、关于拟出售交易性金融资产的议案
9、关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于注销剩余回购库存股的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配方案的议案
2、关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案
2、关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于推举董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、审议《2020年度利润分配预案》的议案
5、审议《2020年度报告正文及摘要》的议案
6、审议《2020年度内部控制评价报告》的议案
7、审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬及续聘》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3、审议《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、审议《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于更换董事的议案》
3、审议《关于更换独立董事的议案》
4、审议《关于更换及补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《2019年度利润分配预案》的议案
5、审议《2019年度报告正文及摘要》的议案
6、审议《2019年度内部控制评价报告》的议案
7、审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及续聘》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于补选第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《2019年第三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.关于选举公司第九届董事会董事的议案 2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 3.关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、审议《关于变更回购股份方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.审议《2018年度财务决算报告》的议案
4.审议《2018年度利润分配预案》的议案
5.审议《2018年度报告正文及摘要》的议案
6.审议《2018年度内部控制评价报告》的议案
7.审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-25)

议题:

1.审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.审议《2018年第三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-06)、召开日(2018-07-03)

议题:

1.审议《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》;
2.审议《关于补选第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、审议《关于全资子公司杭州环北签署股权转让协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
2.审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
3.审议《2017年度财务决算报告》的议案;
4.审议《2017年度利润分配预案》的议案;
5.审议《2017年度报告正文及摘要》的议案;
6.审议《2017年度内部控制评价报告》的议案
7.审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙2017年度审计报酬及续聘》的议案;
8.审议《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬方案》的议案;
9.审议《关于修订公司章程部分条款》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、审议《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1审议《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店管理公司经营管理酒店的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2审议《关于申请办理综合授信业务的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1审议《关于将亚欧大酒店分公司改制为全资子公司的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-21)

议题:

1:审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
2:审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
3:审议《2016年度财务决算报告》的议案;
4:审议《2016年度利润分配预案》的议案;
5:审议《2016年度报告正文及摘要》的议案;
6:审议《2016年度内部控制评价报告》的议案;
7:审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计报酬及续聘》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-24)

议题:

1审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市,符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
6审议《关于公司本次重组符合<重组办法>相关规定的议案》
7审议《关于公司符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案》
8审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10审议《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
11审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》
12审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
13审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15审议《关于提请股东大会同意红楼集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16审议《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》
17审议《关于公司董事和高级管理人员就确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
18审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
19审议《关于增加招商银行为授信银行的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1关于选举公司第八届董事会董事的议案
2关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》的议案; 2、《2015年度监事会工作报告》的议案; 3、《2015年度财务决算报告》的议案; 4、《2015年度利润分配预案》的议案; 5、《2015年度报告正文及摘要》的议案; 6、《2015年度内部控制自我评价报告》的议案; 7、《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计报酬及续聘》的议案; 8、《关于对全资子公司进行增资》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.审议《关于终止公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
2.审议《关于对全资子公司进行增资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-29)

议题:

1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3 审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4 审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
7 审议《关于公司募集资金管理办法的议案》
8 审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》的议案;
2 《2014 年度监事会工作报告》的议案;
3 《2014 年度财务决算报告》的议案;
4 《2014 年度利润分配预案》的议案;
5 《2014 年度报告正文及摘要》的议案;
6 《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案
7 《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计报酬及续聘》的议案;
8 《关于增加光大银行和浦发银行为授信银行的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号,亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-12)

议题:

审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.审议《关于申请办理综合授信业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

(1)、审议《关于提名周健先生为公司董事候选人的议案》
(2)、审议《关于补选第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》的议案
(2)审议《2013年度监事会工作报告》的议案
(3)审议《2013年度财务决算报告》的议案
(4)审议《2013年度利润分配预案》的议案
(5)审议《2013年度报告正文及摘要》的议案
(6)审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬及续聘》的议案
(7)审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

1.审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(1)审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》;
(2)审议《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

(1)审议《2012 年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议《2012 年度财务决算报告》的议案;
(4)审议《2012 年度利润分配预案》的议案;
(5)审议《2012 年度报告正文及摘要》的议案;
(6)审议《关于天健会计师事务所有限公司 2012 年度审计报酬及续聘》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-14)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

审议《关于修订兰州民百(集团)股份有限公司<公司章程>的部分条款》的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

审议《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日(2012-09-26)、召开日(2012-09-25)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 3.1 发行股票的种类和面值 3.2 发行方式 3.3 发行对象和认购方式 3.4 定价基准日及发行价格 3.5 标的资产作价 3.6 发行数量 3.7 标的资产过渡期损益的归属 3.8 发行股份的锁定期 3.9 上市安排 3.10 本次发行前滚存未分配利润的归属 3.11 决议有效期 4、审议《关于<兰州民百(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、审议《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》 6、审议《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 7、审议《关于与红楼集团签署<兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》 8、审议《关于提请股东大会批准红楼集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2011 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2011 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2011 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于更换公司董事》的议案
（7）审议《关于更换公司职工监事》的议案
（8）审议《关于天健会计师事务所有限公司2011 年度审计报酬及续聘》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

（1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2010 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2010 年度审计报酬及续聘》的议案；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行2500万股股份》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

《关于公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司股权置换红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司股权》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2009 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬及续聘》的议案；
（7）审议《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-24)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

审议《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-24)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

审议《关于更换独立董事》的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

审议《关于更换公司监事会成员》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2008 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬》的议案；
（7）审议修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-13)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日()、召开日(2009-01-15)

议题:

审议《聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

（1）审议向临时股东大会提交《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案；
（2）审议修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

（1）审议《公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

（1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2007 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于浙江东方会计师事务所有限公司2007 年度审计报酬及续聘的议案》的议案；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日()、召开日(2007-12-18)

议题:

（1）审议《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-14)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-16)、网络投票日()、召开日(2007-10-16)

议题:

1、审议《独立董事工作制度(2007修订稿)》的议案; 2、审议《关联交易决策制度(2007修订稿)》的议案; 3、审议《投资经营决策制度(2007修订稿)》的议案; 4、审议《募集资金管理制度》的议案; 5、审议《对外担保管理制度》的议案;; 6、审议《修改公司章程》的议案; 7、审议《关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度独立董事述职报告》
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2006年年度报告正文及其摘要》；
（7）审议《关于浙江中汇会计师事务所有限公司2006年度审计报酬及续聘的议案》；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司《股东大会议事规则（2007修订稿）》的议案；
（10）审议公司《董事会议事规则（2007修订稿）》的议案；
（11）审议公司《监事会议事规则（2007修订稿）》的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

1、关于《选举公司第五届董事会成员》的议案。
2、关于《选举公司第五届监事会成员》的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-10-26)、现场登记日(2006-10-30)、网络投票日()、召开日(2006-10-30)

议题:

（1）审议《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-16)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日(2006-08-21)、召开日(2006-08-18)

议题:

1.《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案
1.1《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
1.2《关于向特定对象非公开发行股票方案》的议案
1.2. 1本次非公开发行股票的发行方式
1.2. 2本次非公开发行股票的类型
1.2. 3本次非公开发行股票的股票面值
1.2. 4本次非公开发行股票的发行数量
1.2. 5本次非公开发行股票的发行价格
1.2. 6股份认购及禁售期
1.2. 7本次非公开发行股票的募集资金用途
1.2. 8本次非公开发行股票决议有效期限
1.2. 9《关于公司同意为关联方担保》的议案
1.3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日()、召开日(2006-07-25)

议题:

（1）审议《关于更换监事会成员》的议案；
（2）审议《关于更换董事会成员》的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-28)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-28)

议题:

《兰州民百（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年年度报告正文及其摘要》；
（6）审议《关于支付浙江东方中汇会计师事务所有限公司2005年度报酬》的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、召开日(2005-09-15)

议题:

审议关于公司聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；

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